海南主健医学股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

股份简称：主健医学 股份代码：100052 公告编号：2014-02 海南主健医学股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南主健股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月25日在 上海国权路43号财富国际广场银座4楼会议室召开第一届董事会第七 次会议。会议通知于2014年2月10日以 （电话、传真等）方式送达各 位董事。应出席会议的公司董事7人，实际参加会议并表决的董事5 人。董事吴明瑜、陈亚民因工作原因未能出席会议。会议由董事长张 存丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了 《关于投资建设上海普汇转化医学研究院项目的 议案》，并提请股东大会审议； 公司拟投资8000万元成立上海普汇转化医学研究院，其成立的首 期目标是建立国家妇幼保健出生缺陷干