浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2014－012 浙江金鹰股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于 2014 年 5 月 5 日以书面通知形式下发到全体董事，会议按期于2014 年5 月11 日在本公司第一 会议室召开，会议应到董事9 名，实到9 名，公司监事和部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅 国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以投票表决的形式，通过 并形成了以下决议： 一、审议通过了关于独立董事变更的议案； 鉴于杨东辉先生、赖尚云先生已担任公司独立董事六年，任期届满。公司董 事会对杨东辉先生、赖尚云先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和 贡献表示感谢。 经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名郑念鸿先生、祝宪民先生为公 司第七届董事会独立董事候选人，任期自本公司2013 年年度股