厦门易名科技股份有限公司董事会秘书变动公告.PDFVIP

公告编号：2016-021 证券代码：838413 证券简称：易名科技 主办券商：兴业证券 厦门易名科技股份有限公司 董事会秘书变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八 次会议于2016 年9 月29 日审议并通过： 随着公司的发展壮大，特别是挂牌以后信息披露相关事项日益增 多，对于董事会秘书的专职及精力要求更高，同时，公司业务的迅猛 发展使得相关财务部门压力加重，董事会拟聘任张章磊为公司董事会 秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满 之日止。高慧贤继续担任公司财务总监。 以上决议表决情况为： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 （二）被任免董监高的基本情况