烟台龙源电力技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2017－008 烟台龙源电力技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开； 2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会 决议的情形。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。 4、会议时间： 现场会议时间为：2017年2月9日下午14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017年2月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2017年2月8日下午15:00至2017年2月9日下午15:00。 5、会议地点：山东省烟台市经济技术开发区白云山路 1?/?4? 烟台龙源电力技术股份有限公司本部会议室。 6、会议主持人：董事长唐超雄先生。 7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的股东情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份241,594,778 股，占上市公司总股份的47.0747％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份241,211,400 股，占上市公司总股份的47.0000％。 通过网络投票的股东9人，代表股份383,378股，占上市 公司总股份的0.0747％。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东10人，代表股份26,044,058 股，占上市公司总股份的5.0747％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份25,660,680 股，占上市公司总股份的5.0000％。 通过网络投票的股东9人，代表股份383,378股，占上市 公司总股份的0.0747％。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律 师参加了本次会议。 2?/?4? 三、议案表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决 方式审议通过如下议案： 1、关于选举董事的议案 选举孔彤为公司第三届董事会非独立董事。 表决结果:? 同意241,273,400股，占出席会议所有股东所 持股份的99.8670％；反对306,378股，占出席会议所有股东 所持股份的0.1268％；弃权15,000股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0062％。 其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结 果：同意25,722,680股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7660％；反对306,378股，占出席会议中小股东所持股份 的1.1764％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0576％。 本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份 总数的1/2，获得通过。 四、律师出具的法律意见 北京市纵横律师事务所郭培霞、陈婉君律师见证了本次 股东大会，并出具如下法律意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司 章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格 合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有