奥康集团董事会工作细则[13页].docVIP

 奥康集团董事会工作细则 北大纵横管理咨询公司 二零零二年十二月 目 录 第一章 总 则 2 第二章 董事会的职权 2 第三章 董 事 3 第四章 董事会的组成 6 第五章　外部董事 8 第六章 董事长产生及任职资格 9 第七章 董事会组织机构 11 第八章 董事会工作程序 12 第九章 其 他 13 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及国家有关法律法规的规定并结合本公司的实际情况制定本细则　。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，为公司常设权力机构；受全体股东的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对全体股东负责；董事会对外代表公司。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依据法律、法规、公司章程及本细则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）受全体股东的委托，负责经营和管理公司的法人财产； （二）执行全体股东的决议； （三）决定年度投资计划、年度生产经营计划和审计工作计划； （四）审核公司的中、长期发展规划和重大项目的投资方案。 董事会受股东会委托决定投资方案。 公司在经营中涉及资产出租和出售、委托经营、借款等事项时，董事会授权公司