新华信-湖南电广传媒子公司治理结构建议附件二董事会议事规则[7页].docVIP

 企业管理与人力资源管理咨询项目 子公司治理结构建议附件二 董事会议事规则参考样本 （咨询成果文件编号：013） 北京新华信管理顾问有限公司 2003年9月 董事会议事规则 董事会的议事决策原则是：实行集体讨论，民主决策，逐项表决，记名投票。 董事会对议案的审议采用会议审议和通讯审议两种方式： 会议审议是董事会的主要议事形式，由出席会议的董事对议案逐项进行审议表决，并在会议记录和董事会决议上签字。 通讯审议是一种补充议事方式，通常在应急情况下采用，仅限于董事会因故不能召开或审议的事项 不是特别重大时。采用通讯审议方式，视同召开临时董事会，董事在决议上签字即视为表决同意。 董事会定期会议、应三分之一以上董事或二分之一以上独立董事、监事会或总裁的要求而提议召开的董事会不得采取通讯方式，临时董事会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式： 召集股东会，决定股东会的议案内容； 制订公司增加或减少注册资本方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司章程的修改方案； 制订公司的基本管理制度； 根据董事长提名，聘任或解聘公司总裁；根据总裁提名，聘任或解聘公司副总裁和财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。 监事会监事、副总裁列席董事会。如议题需要，其他高级管理人员亦可经董事会邀请列席董事会。列席人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决