和而泰2015年度年报分析报告概要.docx

和而泰2015年度年报分析报告一、公司背景（一）公司历史公司是由成立于2000年1月12日的深圳市和而泰电子科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。2007年7月29日，深圳市和而泰电子科技有限公司股东会决议将深圳市和而泰电子科技有限公司整体变更为股份公司。2007年11月23日，发起人刘建伟、深圳力合创业投资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、深圳国创恒科技发展有限公司、深圳市和谐安泰投资咨询有限公司、丁守明、王长百、肖春香、肖冰、陈宇、李莉共同签署了《深圳和而泰智能控制股份有限公司发起人协议》。公司整体变更为股份有限公司，变更后的公司股本为50,00万股。变更设立前后各股东的持股比例不变。2007年12月4日，公司在深圳市工商局注册登记，领取了注册号为440301103031787的企业法人营业执照。（二）股票发行情况2010年4月29日，公司首次公开发行人民币普通1670万股，发行价为每股35元，募集资金净额为54094.37万元。2011年6月1日，公司以总股本6670万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共转增3335万股，总股本变更为10005万股。2014年4月17日，公司以总股本10005万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共转增5002.5万股，总股本变更为15007.50万股。2014年10月27日，公司向深圳市创东方和而泰投资企业非公开发行新增股份1601.60万股，募集资金净额为15074.15万元，总股本由15007.50万股变更为16609.10万股。2015年5月8日，公司以2013年12月31日的公司总股本16609.10万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共转增16609.10万股，总股本变更为33218.20万股。（三）公司结构与实际控制人产权关系截至2015年12月31日，该公司十大股东累计持有:17537.41万股情况,累计占总股本比:52.80%,较上期变化增加106.99万股，具体情况如下表所示：股东名称 (单位:万股) 持股数占总股本比(%) 股份性质增减情况─────────────────────────────────────刘建伟 1884.75 5.67 无限售A股未变 5654.25 17.02 限售A股 -深圳市创东方和而泰投资 3203.20 9.64 限售A股未变企业（有限合伙）新疆国创恒股权投资有限 1890.00 5.69 无限售A股未变公司力合科创集团有限公司 1086.96 3.27 无限售A股新进中国银行股份有限公司－ 780.78 2.35 无限售A股未变南方产业活力股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公 749.09 2.26 无限售A股↑71.21司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金银丰证券投资基金 600.00 1.81 无限售A股未变中国建设银行－南方盛元 581.78 1.75 无限售A股未变红利股票型证券投资基金鹏华资产－浦发银行－鹏 574.20 1.73 无限售A股未变华资产金润21号资产管理计划魏满凤 532.40 1.60 无限售A股新进公司与实际控股人之间的产权及控制关系方框图该公司参股控股公司公司共计11家，其中子公司10家，分别为：深圳和而泰照明科技有限公司、佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司、浙江和而泰创新投资管理有限公司、杭州和而泰智能控制技术有限公司、深圳和而泰数据资源与云技术有限公司、深圳市和而泰前海投资有限公司、和而泰智能控制国际有限公司、HT Intelligent Control Europe S.r.l.、深圳云栖小溪科技有限公司，孙公司1家，即：裕隆亚洲有限公司。（四）主营业务范围公司主要业务包括智能控制器的研发、生产与销售，包括智能控制技术的研究、对应的嵌入式软件与算法的开发、技术解决方案的提供、产品设计服务等。二、行业状况及行业地位分析 (一)公司行业状况分析１、所属行业判断：公司属电子元件——计算机、通信和其他电子设备制造业。主要从事智能控制器技术研发、产品设计、软件服务、产品制