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中铁二局中铁二局股份有限公司股份有限公司 中中铁二局铁二局股份有限公司股份有限公司 董事会秘书工作规则董事会秘书工作规则 董事会秘书工作规则董事会秘书工作规则 第一章第一章 总 总 则则 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为规范中铁二局股份有限公司 （简称 “公 第一条第一条 司”）董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依 法、充分履行职责，依据 《中华人民共和国公司法》(以下 简称 “《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称 “《上市规则》”)等法律法规以及 《中铁二局股份 有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)，制定本规则。 第二条第二条 董事会秘书是公司高级管理人员 ，对公司董 第二条第二条 事会负责，承担法律、法规、《上市规则》及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务 ，享有相应的工作职 权。 第三条第三条 公司董事会设董事会办公室。董事会办公室 第三条第三条 作为董事会常设工作机构，负责董事会日常工作和信息披 露事务。董事会办公室应配备专职人员，包括但不限于证 券事务代表。 第二章第二章 任职资格 任职资格 第二章第二章 任职资格任职资格 第四条第四条 董事会秘书应当具备以下条件： 第四条第四条 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具有五年以上上市公司证券事务从业经历和履行 职责所必需的实践经验； （三）熟悉上市公司运作的专业知识和相关法律法规， 具有履行职责所必需的法律、财务等专业知识； 1 （四）持有上海证券交易所(以下简称 “上证所”)董事 会秘书资格培训合格证书。 第五条第五条 具有下列情形之一的人士不得担任上市公司 第五条第五条 董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形： 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经 理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、 企业破产清算完结之日起未逾三年； 4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企 业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被 吊销营业执照之日起未逾三年； 5.个人所负数额较大的债务到期未清偿。 （二）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （三）曾被上证所公开认定为不适合担任上市公司董事 会秘书； （四）最近三年曾受上证所公开谴责或者三次以上通报 批评； （五）最近三年担任上市公司董事会秘书期间，上证所 对其年度考核结果为 “不合格”的次数累计达到二次以 上； （六）本公司现任监事； 2 （七）上证所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第