股东会开会程序.PDF

目 錄 頁次 股東會開會程序 1 股東常會議程 2 報告事項 3 承認事項 3 討論暨選舉事項 4 附 件 （一）一○二年度營業報告書 8 （二）一○二年監察人查核報告書 11 （三）一○二年度會計師查核報告書及財務報表 12 （四）取得或處分資產管理辦法修訂對照表 28 附 錄 （一）公司章程 31 （二）股東會議事規則 34 （三）董事、監察人選舉辦法 38 （四）取得或處分資產管理辦法 39 （五）全體董事、監察人持有股數情形 49 鴻友科技股份有限公司 一○三年股東常會開會程序 一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 四、承認事項 五、討論暨選舉事項 六、臨時動議 七、散會 -1- 鴻 友 科 技 股 份 有 限 公 司 一○三 年 股 東 常 會 議 程 時間：中華民國一○三年六月十一日上午九時正 地點：新竹市科學園區研發二路二十五號（本公司地下一樓） 一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 （一）一○二年度營業報告 （二）監察人查核報告 （三）一○二年度背書保證及資金貸與他人情形報告 四、承認事項 （一）承認一○二年度營業報告書及財務報表 （二）承認一○二年度虧損撥補案 五、討論暨選舉事項 （一）修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 （二）私募普通股辦理現金增資案。 (三) 改選董事及監察人案。 （四）解除新任董事競業禁止之限制案。 六、臨時動議 七、散會 -2- 報告事項 第一案 案由： 本公司一○二年度營業報告，敬請 鑒察。 說明： 一○二年度營業報告書，請參閱本議事手冊第 8 頁。（附件一） 第二案 案由： 監察人查核一○二年度各項表冊報告，敬請 鑒察。 說明： 監察人查核報告書，請參閱本議事手冊第 11 頁。（附件二） 第三案 案由： 一○二年度背書保證及資金貸與他人情形報告，敬請 鑒察。 說明： 一○二年度背書保證及資金貸與他人：無。 承認事項 第一案 董事會提 案由： 本公司一○二年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。 說明： (一) 本公司一○二年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳 明煇會計師及林鴻鵬會計師查核簽證，並送請監察人查核完竣。 (二)謹呈一○二年度營業報告書、會計師查核報告及上項財 務報表， 請參閱本議事手冊第 8 頁及第 12 頁至第 27 頁。（請詳附件一及 附件三）。 (三)敬請 承認。 決議： -3- 第二案