杭州大自然科技股份有限公司追认对外投资的公告设立全资孙公司.pdfVIP

公告编号：2016-036 证券代码：834019 证券简称：大自然 主办券商：东吴证券 杭州大自然科技股份有限公司 追认对外投资的公告(设立全资孙公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司于2016 年8 月11 日由全资子公司浙江恩嘉壹汽车服务有 限公司设立全资子公司苏州恩加壹汽车服务有限公司，注册地为苏州 市东大街5-18 号，注册资本为人民币50,000,000.00 元。 （二）审议和表决情况 公司于2016 年9 月9 日召开第六届董事会第十三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司追认设立全 资孙公司的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度规定，本次 对外投资设立全资孙公司无需提交股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 无 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 1 公告编号：2016-036 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金来源于浙江恩嘉壹汽车服务有限公司自有 资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：苏州恩加壹汽车服务有限公司 注册地：苏州市东大街5-18 号 经营范围：汽车维修服务,汽车保养服务,汽车代驾服务,汽车租 赁,吊装服务,汽车信息咨询,停车场管理;代办汽车年审、过户上牌、 手续服务,汽车清洗服务、起重吊装服务;计算机软硬件、网络信息技 术、电子产品、通讯设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务; 经济信息咨询,企业管理咨询,财务咨询服务,市场营销策划,机械设 备租赁;批发、零售:汽车及配件,汽车用品,机电设备,五金交电;商务 信息咨询、企业形象策划、房产中介、物业管理;投资管理咨询服务, 受银行委托对信用卡透支客户进行催告通知服务,受银行委托对不良 贷款进行催告通知服务,受银行委托进行信用征询调查服务;履约担 保、预付款担保、维修担保、质量担保、付款担保;诉讼财产保全担 保。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 （元） 出资比例 2 公告编号：2016-036 浙江恩嘉壹汽车服务有限 人民币 50,000,000.00 100.00% 公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 基于公司战略发展需要，拓展苏州汽车后服务市场，创造公司新 的业绩增长点，进一步增强公司的持续盈利能力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司的长远利益出发作出的慎重决策，可能存 在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司治 理及对子公司的管理，积极防范和有效应对上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资所投入资金全部来源于浙江恩嘉壹汽车服务有限 公司自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 四、备查文件目录 与会董事签字确认的《杭州大自然科技股份有限公司第六届董事 会第十三次会议决议》。