日胜化工股份有限公司章程.PDFVIP

日勝化工股份有限公司章程日勝化工股份有限公司章程 日勝化工股份有限公司章程日勝化工股份有限公司章程 第一章第一章 總則總則 第一章第一章 總則總則 第一條 ：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為日勝化工股份 有限公司 ，英文名稱為EVERMORE CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD 。 第二條 ：本公司所營事業如下： 一、 三聚氰胺樹脂 、鄰苯二甲酐樹脂、壓克力樹脂、石炭酸樹脂、 環氧樹脂 、氨基甲酸酯樹脂、尿素樹脂、矽酮樹脂、 聚酯樹 脂、丁烯二酸樹脂等各種塗料用 、油墨用、造紙用、紡織用、 建築用 、防水用、膠皮用合成樹脂之製造及銷售。 二、 膠合劑 、表面處理劑、彈性體樹脂塗料、各種發泡體樹脂及其 加工品接著劑 、塑膠加工用安全劑並觸煤等合成化學原料之製 造及銷售 （管制品除外）。 三、 各種樹脂助劑 、添加劑之製造及銷售。 四、 有關上項國內外進出口貿易業務 。 五、 前各項有關業務之經營及轉投資 。 第三條 ：本公司設總公司於南投縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立 分公司 。 第四條 ：本公司公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。 第五條 ：本公司轉投資不受公司法第十三條限制，有關轉投資事宜授權董事 會決議辦理 。 第六條 ：本公司得就業務需要及互惠原則辦理同業或關係企業間之對外保 證，及其作業依照本公司背書保證辦法辦理 。 第二章第二章 股份股份 第二章第二章 股份股份 第七條 ：本公司資本總額定為新台幣壹拾貳億元整 ，每股新台幣壹拾元，其 中未發行股份 ，授權董事會分次發行。 第八條 ：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章依法發行之。 本公司發行之股份得免印製股票 ，惟應洽證券集中保管事業機構登 錄。 第九條 ：本公司股務處理，悉依照主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處 理準則 」規定辦理 。 1 第十條 ：每屆股東常會前六十日，臨時會前三十日內，或公司決定分派股息 及紅利或其他利益之基準日前五日內 ，停止股票過戶。 第三章第三章 股東會股東會 第三章第三章 股東會股東會 第十一條 ：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度 終了後六個月內召開 。臨時會於必要時依法召集之。 第十二條 ：股東因故不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，載明 授權範圍 ，委託代理人出席。股東委託出席之辦法除依公司法第 一七七條規定外 ，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東 會使用委託書規則 」辦理 。 第十三條 ：股東會開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時由董事長指定 董事一人代理 ，未指定時，由董事互推一人代理之。 第十四條 ：除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權。 第十五條 ：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數 過半數之股東出席 ，以出席股東表決權過半數之同意行之 。 第十六條 ：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會 後二十日內 ，將議事錄分發各股東，前項議事錄之製作及分發依 公司法第一八三條規定辦理 。 第四章第四章 董事監察人董事監察人 第四章第四章 董事監察人董事監察人 第十七條 ：本公司設董事五人，監察人三人 ，均由股東會就有行為能力之人 選任 ，任期三年，連選得連任。董事席次中獨立董事人數不得少 於二人 ，且不得少於