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安徽均益金属科技股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2016-017 股票简称：均益股份 证券代码：836883 主办券商：国元证券 安徽均益金属科技股份有限公司 （Anhui Junyi Metal Science and Technology Co.,Ltd. ） 股票发行方案 主办券商 二零一六年十二月 1 安徽均益金属科技股份有限公司 股票发行方案 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 安徽均益金属科技股份有限公司 股票发行方案 目录 释义4 一、公司基本信息5 二、发行计划5 （一）发行目的5 （二）发行对象及现有股东的认购安排5 （三）发行价格及定价方法7 （四）发行股份数量及预计募集资金总额7 （五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况7 （六）本次发行股票的限售安排或自愿锁定承诺7 （七）募集资金用途7 （八）前次发行募集资金使用情况9 （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案9 （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项9 （十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况9 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 10 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况 10 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 10 （三）与本次发行相关特有风险的说明 10 四、附生效条件的股份认购合同摘要 10 （一）合同主体及签订时间 10 （二）认购方式、支付方式 10 （三）认购价格 10 （四）合同生效 10 （五）违约责任 11 （六）其他 11 六、本次股票发行相关中介机构信息 12 七、董事、监事和高级管理人员有关声明 14 3 安徽均益金属科技股份有限公司 股票发行方案 释义 除非本方案另有所指,下列词语具有如下特定意义： 公司、本公司、发行人、均 指 安徽均益金属科技股份有限公司 益股份 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司