有限责任公司改制为股份有限公司的项目可行性研究报告.docVIP

有限责任公司改制为股份有限公司的项目 第一部分：改制流程概括 1．设立改制筹备小组，专门负责本次改制工作。 筹备小组通常由董事长或董事会秘书牵头，汇集公司生产、技术、财务等方面的负责人，不定期召开会议，就改制过程中遇到的有关问题进行商讨，必要时还应提请董事会决定。筹备小组具体负责以下工作： 　a．研究拟订改组方案和组织形式； 　b．聘请改制有关中介机构，并与中介机构接洽； 　c．整理和准备公司有关的文件和资料； 　d．召集中介机构协调会，提供中介机构所要求的各种文件和资料，回答中介机构提出的问题； 　e．拟定改制的有关文件； 　f．向政府主管部门申报文件或备案，取得政府批文； 　g．联络发起人； 　h．办理股份有限公司设立等工作。 　2．聘请中介机构。 筹备小组成立后可联系和聘请中介机构，包括保荐机构、发行人律师、审计师、资产评估师等机构。被选择的中介机构应具备从业资格，筹备小组在经过慎重考察后，应当确定本次改制上市的各中介机构人选，并与之签署委托协议或相关合同，正式建立法律关系。 　3．尽职调查、资产评估与审计。 在公司与各中介机构签署委托协议后，各机构应根据情况进场工作，分别对公司的有关情况进行调查和审计。保荐机构应对公司整体情况尤其是商务经营情况进行全面的调查，并在调查基础上起草本次改制上市的招股说明书；发行律师应对公司的法律事宜进行全面调查，并起草法律意见书和律师工