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福建火炬电子科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 福建火炬电子科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二〇一五年十月 福建火炬电子科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 福建火炬电子科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 一、本次非公开发行募集资金的使用计划 福建火炬电子科技股份有限公司（简称 “火炬电子”或 “公司”）本次非公 开发行股票募集资金总额不超过102,650 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目： 序号 项目名称 投资额度（万元） 项目实施方 CASAS-300 特种陶瓷材料产业化 1 82,650 福建立亚新材有限公司 项目 2 补充流动资金 20,000 火炬电子 合计 102,650 — 注：福建立亚新材有限公司为火炬电子全资子公司，其注册资本为5,000 万元。 若本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额， 则不足部分由公司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目 的实际需要，对上述募集资金投资项目、资金投入进度和金额等进行适当调整。 本次董事会后、募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金 先行投入。募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已投入的自筹资金。 二、本次非公开发行募集资金投资项目的必要性及可行性分析 （一）CASAS-300 特种陶瓷材料产业化项目的必要性及可行性 1、行业政策 信息、能源、材料被誉为科学的三大支柱，材料是人类生产和生活的物质基 础，是人类进步与人类文明的标志。新材料产业作为当今科技和经济发展中最为 活跃的产业领域之一，呈现出产业关联度高、经济带动力强、发展潜力大的特点， 已成为促进经济快速增长和提升企业、地区竞争力的源动力。 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》中提出：“??重 福建火炬电子科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型复 合结构部件的制备技术??”。 《转发发展改革委等部门关于促进自主创新成果产业化若干政策的通知》中 提出：“??促进企业自主创新成果产业化的若干政策，将新材料产业作为实施 自主创新成果产业化专项工程的重点领域，给予政策、资金、投融资等支持；鼓 励企业加大对自主创新成果产业化的研发投入，对新技术、新产品、新工艺等研 发费用给予税收扶持等政策支持??”。 《“十二五”产业技术创新规划》中提出：“??培育与发展战略性新兴产业 重点围绕节能环保、新能源、新材料等战略性新兴产业的培育和发展需要，加大 重大关键技术研发开发力度，突破产业核心关键技术，推动重大科技成果应用， 支撑战略性新兴产业的发展壮大；在新材料领域重点开发特种橡胶、功能型高分 子材料等先进高分子材料制备技术；重点开发特殊功能表面活性剂绿色化新材料， 新型环保阻燃塑料制品生产技术。” 《新材料产业“十二五”发展规划》中提出：“十二五”时期是我国材料工 业由大变强的关键时期。加快培养和发展新材料产业，对于引领材料工业升级换 代，支撑战略新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统行业转型升级， 构建国际竞争新优势具有重要的战略意义”、“??四、大力培育和发展战略新兴 产业中提出：大力发展新型功能与智能材料、先进结构与复合材料、纳米材料、 新型电子功能材料、高温合金材料等关键基础材料”。