关于委托沈阳机床（集团）设计研究院有限公司开发产品的关联交易公告.pdfVIP

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2011-46 关于委托沈阳机床（集团）设计研究院有限公司 开发产品的关联交易公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公司”） 及下属分、子公司与沈阳机床（集团）设计研究院有限公司 （以 下简称“研究院”）于2011 年10 月21 日在沈阳签署了《产品委 托开发协议》。协议主要内容为：公司及下属分、子公司委托研 究院开发六款产品，费用共计1625 万元。 公司于2011年10月21日召开了第六届董事会第二次会议，审 议通过了上述议案。表决时关联董事关锡友先生、张伟明先生、 孙纯君先生、唐华女士进行了回避，公司独立董事事前审阅了本 次关联交易的有关资料，并对本次关联交易发表了独立意见，同 意将此项关联交易提交董事会审议。此项交易不需要提交股东大 会审议。 沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“机床集团”） 是本公司的控股股东，研究院为机床集团的全资子公司，根据《证 券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规 定，上述交易构成了关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方介绍和关联关系 1、沈阳机床股份有限公司： 工商登记类型：股份有限公司 注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 法定代表人：关锡友 注册资本： 54,547万元 主营业务：机械设备制造、机床制造、机械加工、进出口贸 易(持证经营) 2、沈阳机床（集团）设计研究院有限公司 工商登记类型：有限责任（国有独资） 注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 法定代表人：关锡友 注册资本：壹仟万元 主营业务：机床、机床附件、机械电子设备的设计、开发、 制造、销售。 沈阳机床（集团）设计研究院有限公司截止2010 年12 月31 日营业收入为2134.33万元，净利润1395.41万元，净资产为 859.56万元。 三、关联交易标的基本情况 公司立足于已有技术优势，为发展符合市场需求的高速、复 合型产品，加强产品、技术储备，并形成相应产业化能力计划委 托研究院开发六款产品，支付开发费共计1625 万元，具体如下： 序号 产品名称 开发费（万元） 实施单位 GLM4020h 龙门式高速激光 沈阳机床股份有限公 1 25 切割机 司激光技术事业部 GMC2560WH 重载高精度全 2 静压动梁龙门机床 655 中捷机床有限公司 TH65125X250B/D 卧式加工 3 中心 VTC12580d 双刀架数控车 4 削中心 5 HTC6680hwh 卧式轮毂车床 945 沈阳第一机床厂 HTM80400 五轴铣车复合加 6 工中心 合计 1625 四、定价政策和定价依据 研究院对委托开发产品在开发阶段所需费用进行合理预算， 公司及分、子公司根据此预算，将委托开发费支付给研究院。 五、交易协议的主要内容 1. 龙门式高速激光切割机 1.1 交易双方