北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设有限公司建.PDFVIP

日常经营关联交易公告 证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2011-012 北方国际合作股份有限公司 代理北方国际工程建设有限公司建筑装饰工程业务 日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 鉴于： 2006 年 4 月18 日，本公司与股东中国万宝工程公司签订的《资产置换协 议》（2006 年4 月19 日公告），本公司将拥有的北方国际装饰分公司整体资产置 换给中国万宝工程公司，中国万宝工程公司以该等资产设立了北方国际工程建设 有限公司。 由于北方国际工程建设有限公司申请装饰工程施工资质需要一定的时间，且 短时间内无法变更既有合同的承包商主体，为了保证相关原北方国际合作股份有 限公司建筑装饰分公司业务的连续性，北方国际工程建设有限公司拟委托本公司 代理从事该项业务，本公司同意提供代理服务。 双方于2006 年 10 月23 日签订了《与北方国际工程建设有限公司签订委托 代理合同》并已于2006 年10 月23 日三届18 次董事会和2007 年第一次股东大 会上审批通过（详见公司 2008 年 10 月25 日的关联交易公告和2007 年2 月13 日股东大会公告），关联交易履行期限为本公司建筑装饰的业务资质转移给北方 国际工程建设有限公司手续完成后，上述代理协议终止。 1、2010 年度北方国际代理北方国际工程建设有限公司方式执行的项目金额 为3,052 万元人民币，预计2011 年北方国际代理北方国际工程建设有限公司方 式执行的项目金额为2000 万元人民币。 2．中国万宝工程公司是北方国际的控股股东。中国万宝工程公司拥有北方国 际工程建设有限公司90%的股份。此交易为关联交易。 3．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。此项关联交易须获得股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。 1 日常经营关联交易公告 二、独立董事发表的独立意见 独立董事经过事前认可，发表独立意见： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《股票上市规 则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与北方 国际工程建设有限公司关联交易的事项发表如下独立意见： 1、我们认为北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设有限公司关于建 筑装饰工程业务的事项程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、 法规以及《公司章程》的有关规定； 2、我们认为北方国际代理北方国际工程建设有限公司方式执行的项目关联交易 遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业 竞争的情形。 三、董事会表决情况 2011年3月25日，本公司五届二次董事会对本次关联交易进行了审议。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，同意5票， 反对0 票，弃权0 票，关联董事王一彤、李建民、陈龙、刘三华回避表决。本次 关联交易获得董事会通过。此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行 通知。 四、关联方基本情况 1、关联方基本情况： 北方国际工程建设有限公司，成立日期2006 年6 月1 日，经营范围是各类 型工业、能源、交通、民用建筑工程施工；建筑幕墙、金属门窗和室内外装修装 饰工程设计与施工；建筑工程招标；机械安装维修；从事货物、技术进出口业务， 为有限责任公司。注册地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场B 座910， 注册资本6200 万元人民币，法定代表人刘三华。 2、关联关系说明 中国万宝工程公司是北方国际的控股股东。北方国际工程建设有限公司为 中国万宝工程公司拥