江苏心日源建筑节能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：835819 证券简称：心日源 公告编号：2016-006 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 一届董事会第八次会议于2016年4月22日在公司会议室召开。会议通 知于2016年4月12日以公司章程规定的方式发出。会议由董事长黄晨 东主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席的董事5人，公司董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开等符合《中华人民 共和国公司法》和 《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司章程》的 有关规定。 二、议案审议情况 本次董事会以现场投票表决方式审议通过了以下事项： （一）审议通过《公司总经理2015 年度工作报告》,该议案无需 提交股东大会审议； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1 （二）审议通过《公司董事会2015 年度工作报告》，并提请股东 大会审议； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《公司2015 年年度报告》及《公司2015 年年度 报告摘要》，并提请股东大会审议； 该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（）的《江苏心日源建筑节能科技股份有限 公司2015 年年度报告》（公告编号：2016-008）和《江苏心日源建筑 节能科技股份有限公司2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-009）。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审 议； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《2016 年度财务预算报告》，并提请股东大会审 议； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 2 （六）审议通过《关于授权董事会办理公司资本公积转增股本以 及修改公司章程事宜的议案》，并提请股东大会审议； 因公司本次利润分配方案中有资本公积转增股本事项，特提请股 东大会授权董事会办理资本公积转增股本及修改公司章程的相关事 宜，包括但不限于： 1、资本公积转增股本备案工作及股东变更登记工作； 2、根据资本公积转增股本实施情况授权董事会对本公司章程进 行修订，并完成公司章程变更后的相关备案工作； 3、资本公积转增股本完成后办理工商变更登记等相关事宜。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《公司2015 年度资本公积转增股本的预案》，并 提请股东大会审议； 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（）的《公司2015 年度资本公积转增股本的 预案》（公告编号：2016-012）。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》，并 提请股东大会审议； 根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证 券从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2016 3 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。 表决结果：5