传化智联股份有限公司关于子公司签署合资经营协议的公告.pdfVIP

股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-028 传化智联股份有限公司 关于子公司签署合资经营协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、本次对外投资合作概述 近日，公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称 “传化物流”）与日照 交通发展集团有限公司 （以下简称“日照交通”）及日照港集团有限公司（以下 简称“日照港”）签署了《日照传化交通公路港物流项目合资经营协议》，三方拟 共同投资设立日照传化交通公路港物流有限公司（具体名称以工商核定为准，以 下简称“项目公司”），注册资本为人民币5,000 万元，其中传化物流拟出资2,550 万元，占比51%，日照交通拟出资1,950 万元，占比39%，日照港拟出资500 万 元，占比10%，三方均以货币（现金）方式出资。 根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次合资经营事项的批准 权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次合资经 营不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、合作主体介绍 1、公司名称：传化物流集团有限公司 成立时间：2010 年9 月19 日 注册资本：55,001.674 万人民币 注册地址：萧山区宁围街道新北村 法定代表人：徐冠巨 公司类型：有限责任公司 经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业 投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地 及其配套设施投资、建设、开发** 1 与公司关系：为公司子公司 2、公司名称：日照交通发展集团有限公司 成立时间：2016 年03 月07 日 注册资本：120,000.000 万人民币 注册地址：山东省日照市东港区烟台路7 号 法定代表人：金立柱 公司类型：有限责任公司(国有独资) 经营范围：对全市交通基础设施和市政工程进行投融资；公路工程、市政工 程、港口工程、桥梁工程、土地开发整理工程施工、管理及运营（凭有效资质证 经营）；公路养护；机械设备租赁；公路工程规划、咨询、勘察设计、监理、检 测及科研；公路工程造价咨询、项目管理；公路建材的销售及研发（不含危险化 学品）；茶叶的加工、销售（凭有效许可证经营）；道路货物运输（凭有效许可证 经营）；物业服务；广告业务；交通及相关领域资产经营和资本运作。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构如下 姓名 持股比例 日照市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 上述股东与公司不存在关联关系。 3、公司名称：日照港集团有限公司 成立时间：2004 年02 月24 日 注册资本：500,000.000 万人民币 注册地址：山东省日照市东港区黄海一路91 号 法定代表人：蔡中堂 公司类型：有限责任公司(国有独资) 经营范围：码头和其他港口设施服务；在港区内从事货物装卸、仓储服务， 集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；港口机械及设备租 赁、维修经营；港口旅客运输服务经营（有效期限以许可证为准）；国际航行船 舶饮用水供应（有效期限以许可证为准）；港口建设；船舶引领；船舶设备、铁 路机械及设备维修；房屋及土地使用权租赁；物资、设备（不含国家禁止和专营 2 专控许可经营项目）购销；市场营销策划(依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动) 股权结构如下 姓名 持股比例 日照市人民政府