龙建路桥股份有限公司2015年第一次临时股东大会议程安排2015.4.pdfVIP

龙建路桥股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议程安排 （2015.4.7 ） 序号 会议议程 报告人 1 宣布股东出席情况及大会议案内容 陈 亮 2 报告议案 议案一 关于公司董事会换届选举董事的议案 王征宇 议案二 关于公司监事会换届选举监事的议案 张世英 关于为全资子公司二公司银行综合授信额度提供担 议案三 张永良 保的议案 议案四 关于为全资子公司一公司提供担保的议案 张永良 议案五 关于为全资子公司二公司提供担保的议案 张永良 议案六 关于为全资子公司三公司提供担保的议案 张永良 议案七 关于为全资子公司四公司提供担保的议案 张永良 议案八 关于为全资子公司五公司提供担保的议案 张永良 议案九 关于为控股子公司伊哈公司提供担保的议案 张永良 3 股东审议议案 陈 亮 4 宣读和通过表决方法和监票小组名单 谷文龙 5 填票、投票、休会统计票 陈 亮 6 报告表决结果 郑云章 7 宣读本次股东大会决议草案 陈 亮 8 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 见证 律师 9 通过本次股东大会决议 陈 亮 龙建路桥股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议案 议案一： 关于公司董事会换届选举董事的议案 公司第七届董事会三年任期届满，根据《公司章程》的 规定，经与公司相关股东协商，公司董事会拟提名陈亮先生、 杨继禹先生、田玉龙先生、王征宇先生、李梓丰先生、张永 良先生、史航先生、赵庆海先生、张志国先生、丁波先生、 王涌先生、姜建平先生为公司第八届董事会董事候选人，其 中张志国先生、丁波先生、王涌先生、姜建平先生为独立董 事候选人，王涌先生为会计专业人士。 此议案已通过公司第七届董事会第六十四次会议审议， 现提交股东大会选举。 请各位股东审议。 附件：候选