上海医药集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2016-027 债券代码：136198 债券简称：16 上药 01 上海医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称 “公司”或 “上海医药”）第五届董事会第二 十三次会议（以下简称 “本次会议”）于2016 年5 月6 日上午在上海市太仓路200 号上 海医药大厦706 会议室召开。本次会议应到董事八名，实到董事八名 （其中陈乃蔚独立非 执行董事、尹锦滔独立非执行董事、谢祖墀独立非执行董事和李振福独立非执行董事以电 话方式出席本次会议），符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法 定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 1、《上海医药集团股份有限公司关于选举第六届董事会执行董事和非执行董事的议 案》 董事会决定提名周杰先生、左敏先生、李永忠先生、沈波先生和李安女士为公司第六 届董事会董事候选人，任期三年。其中周杰先生、左敏先生、李永忠先生和沈波先生为公 司的执行董事候选人，李安女士为公司的非执行董事候选人。（执行董事和非执行董事候 选人简历详见附件） 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 2 、《上海医药集团股份有限公司关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案》 董事会决定提名尹锦滔先生、谢祖墀先生、蔡江南先生和洪亮先生为公司第六届董事 1 会独立非执行董事 候选人，任期三年。（独立非执行董事候选人简历详见附件） 本议案尚需提交股东大会审议批准。 1 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》之定义，同中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等所述之“独立董事”。 1 / 7 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 3 、《上海医药集团股份有限公司关于修订公司章程 的议案》（详见本公司公告临 2016-030 ） 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 4 、《上海医药集团股份有限公司关于推选第五届董事会董事长的议案》（详见本公司 公告临2016-031 ） 鉴于楼定波先生因个人原因辞去公司董事长、执行董事、董事等相关职务，经充分考 虑，董事会推选周杰先生担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满时止。 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 5、《上海医药集团股份有限公司关于推选第五届董事会战略委员会委员的议案》 同意推选周杰先生为第五届董事会战略委员会委员并担任召集人，任期至第五届董事 会届满时止。本次变更完成后，第五届董事会战略委员会委员为周杰先生（召集人）、谢 祖墀先生和李振福先生。 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 6、《上海医药集团股份有限公司关于推选第五届董事会提名委员会委员的议案》 同意推选周杰先生为第五届董事会提名委员会委员，任期至第五届董事会届满时止。 本次变更完成后，第五届董事会提名委员会委员为谢祖墀先生（召集人）、周杰先生和陈 乃蔚先生。 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 7、《上海医药集团股份有限公司关于变更本公司授权代表的议案》 同意由楼定波先生变更为周杰先生以担任本公司与香港联交所及其他监管机构沟通 并向其提交相关文件的授权代表，并授权一位本公司董事签署相关表格及其他文件以完成 此项更改及向香港联交所存档有关文件。胡逢祥先生的授权代表身份不作变动。 本次变更完成后，本公司根据香港联交所证券上市规则第 3.05 条委任的授权代表为 2 / 7 周杰先生及胡逢祥先生。 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 8、《上海医药集团股份有限公司关于变更本公司香港交易及结算所有限公司电子呈交