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公告编号：2016-061 证券代码：430312 证券简称：伟力盛世 主办券商：招商证券 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年12 月19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长路海涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会所议事项已经公司第二届董事会第十次会议审议 通过，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13 人， 持有表决权的股份34,870,795 股，占公司股份总数的64.19%。 二、议案审议情况 1 / 3 公告编号：2016-061 (一)审议通过《关于韩城伟力远大建筑工业有限公司向长沙远大住宅 工业集团股份有限公司采购生产线设备的议案》 1.议案内容 公司控股子公司韩城伟力远大建筑工业有限公司（以下简称“韩 城伟力”）拟向长沙远大住宅工业集团股份有限公司（以下简称“长 沙远大”）采购生产线设备，前述主体拟将签署《设备采购协议》，合 同金额2094 万元。交易价款以银行汇款支付，合同签订支付 50%预 付款，生产完成后支付35%，验收合格支付10%，5%的质保金一年后 支付。鉴于长沙远大为韩城伟力的第二大股东，长沙远大持有韩城伟 力35%股权，本交易构成关联交易。 2.议案表决结果： 同意股数34,870,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无回避表决情况。 (二)审议通过 《关于公司向天津银行贷款的议案》 1.议案内容 公司拟向天津银行质押一项专利权申请一年期短期银行贷款，金 额不超过300 万元，预计2016 年年末前完成申请手续。 2.议案表决结果： 同意股数34,870,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2 / 3 公告编号：2016-061 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无回避表决情况。 三、备查文件目录 《伟力盛世第二届董事会第十次会议决议》 《伟力盛世2016 年第七次临时股东大会决议》 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 董事会 2016 年12 月19 日 3 / 3