福泉公司董事会报告2014(1).5.4.docVIP

福泉市贵燃天然气有限公司 第一届董事会二〇一四年度第一次会议 会 册 二〇一四年四月  目 录 第一届董事会二〇一四年度第一次会议的通知 3 第一届董事会二〇一四年第一次会议议程 5 关于《2013年度工作报告》的议案 7 关于《2014年重大项目投资》的议案 13 关于《2014年注资工作报告》的议案 14 关于《2014年市场发展报告》的议案 15 关于员工工资及绩效考核的议案 19  福泉市贵燃天然气有限公司 第一届董事会二〇一四年度第一次会议的通知 尊敬的各位董事： 根据《中华人民共和国公司法公司法》、《天然气有限公司章程》的规定，经研究决定召开天然气有限公司第届董事会二〇一四年度第一次会议，现将有关事项通知如下:天然气有限公司1、 3、关于《2014年重大项目投资》的议案； 4、关于《2014年注资工作报告》的议案。 5、关于《2014年市场发展报告》的议案 6、关于员工工资及绩效考核的议案； 七、会议联系方式 1、地 址：贵州福泉经济开发区 2、联系人：陈荣仁 3、电 话 福泉市贵燃天然气有限公司 二〇一四年五月六日  福泉市贵燃天然气有限公司 第一届董事会二〇一四年第一次会议议程 一、会议时间：2014年5月6日下午15：00-18:00 二、会议地点：天然气公司会议室 三、主 持 人：董事长汤锡勇先生 四、出席人员： 董事：李红泉先生、陈荣仁先生 监事：李 松先生、刘录举先生、颜 珊女士 五、列席人员： 集团公司副总经理兼总工程师程跃东先生 天然气公司总工程师杨刚先生 天然气公司财务部长陶军先生 智权公司郑德智先生 福泉公司相关人员 六、会议议程： 1、主持人宣布开会; 2、主持人宣布第一届董事会组成情况及到会董事; 3、主持人介绍会议嘉宾及会议列席人员; 4、到会董事听取各项议案： （1）关于《2013年度工作报告》的议案；报告人：陈荣仁 （2）关于《2013年度财务工作报告》的议案；报告人：陈荣仁 （3）关于《2014年重大项目投资》的议案；报告人：陈荣仁 （4）关于《2014年注资工作报告》的议案；报告人：陈荣仁 （5）关于《2014年市场发展报告》的议案；报告人：刘录举 （6）关于员工工资及绩效考核的议案；报告人：陈荣仁 5、到会董事对各项议案进行审议和表决； 6、工作人员宣读第一届董事会二〇一四年第一次会议决议； 7、到会董事签字并确认相关文件； 8、主持人讲话并宣布会议结束。  议案一： 在公司董事会的正确领导下，在的大力支持下，福泉公司紧紧围绕公司董事会的工作计划，、全力奋战，圆满完成了福泉公司项目建设及相关手续办理任务。现将年福泉公司工作总结如下：公司注册及项目手续办理情况 2013年5月17日，我方与福泉市政府签订了《项目投资协议》，计划投资建设LNG综合站向园区和汽车提供加气服务。为加快实施此项工作，2013年6月8日福泉市贵燃天然气有限公司在福泉市工商管理局注册成立， 注册资金800万元人民币，主要经营天然气储配、汽车加气及汽车改装业务。 2013年6月先后取得组织机构代码证、税务登记证和开户许可证。2013年7月29日通过福泉市国土资源中心举行的土地招牌挂，获得位于福泉经济开发区内马场坪乐岗加油站旁，面积约10亩的地块作为LNG综合站站址，2013年8月6日签订土地成交确认书。 我司福泉市经济开发区液化天然气综合储配站于2013年7月29日取得贵州省福泉市基本建设投资项目备案通知（福发改（2013）20号）；8月16日，与福泉市国土局签订土地出让合同。规划建设用地许可证、规划施工许可证、消防总图、单体施工图审查、施工图审查、环境报告审查意见等相关手续。 二、综合储配站建设进展情况 根据福泉市场需求，公司研究决定一期先行建设1台60立方米卧式低温储罐，2台LNG加气站、2台CNG加气机及配套设备，形成LNG加气、CNG加气功能的加气站。站内建设2栋合计约650平方米的综合办公站房以及汽车改装场地，剩余场地作为二期供气部分预留。预计月投运。 资金使用福泉公司实际注册资金万元，土地地价款734.94万元，预付设备采购费394.2万元，预付变压器安装费10.52万元，预付加气棚安装费34.51万元，地勘费3.6万元，车辆购置费5.97万元，监理费