开滦能源化工股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议.PDFVIP

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2015-051 开滦能源化工股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015 年10 月 21 日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事 会第四次临时会议通知。会议于2015 年10 月29 日以通讯表决方式召 开，应当参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《公司关于2015 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 《开滦能源化工股份有限公司2015 年第三季度报告》详见上海证 券交易所网站（ ）。 （二）《公司关于出资设立唐山开滦化工科技有限公司的议案》 表决结果：9 票同意，0