江门市科恒实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议.PDFVIP

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-014 江门市科恒实业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以 下简称“本次会议”）通知于2016年3月20日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于 2016年3月31日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场方式召开。 会议应到董事8人，实到8人。本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和部分 高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和公司 《章程》的有关规定。 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过 《关于对外投资的议案》 同意以自有资金及自筹资金共1.08 亿元收购江苏宇翔化工有限公司20%股权。 详见 《关于对外投资的公告》。 审议结果：7 票赞成，0 票反对，1 票弃权。董事唐维投弃权票，弃权的理由为 资料不齐备。 独立董事发表了同意的独立意见，详见发布于中国证监会指定信息披露网站的 相关公告。 2、审议通过《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》 公司拟将募投项目“年产 1200 吨稀土发光材料扩建项目”的投资规模由年产 1200 吨调整为年产800 吨。并将全部三个募投项目结项，余款全部转入超募资金专 户。详见《关于调整部分募投项目及募投项目结项公告》。 审议结果：7 票赞成，0 票反对，1 票弃权。董事唐维投弃权票，弃权的理由为 资料不齐备。 独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见发布于中国 证监会指定信息披露网站的相关公告。 本议案尚需股东大会审议，股东大会会议时间另行通知。 3、审议通过了《关于申请银行贷款的议案》 3.1 向江门融和农村商业银行股份有限公司借款 同意本单位向江门融和农村商业银行股份有限公司借款人民币（大写）壹亿伍 仟万元整（小写：￥150,000,000），借款期限为12 个月。 3.2 向中国银行股份有限公司江门分行申请授信综合额度 3.2.1 同意向中国银行股份有限公司江门分行申请授信综合额度人民币2000 万 元。 3.2.2 董事长万国江为上述全部授信提供全额连带责任保证担保。 3.2.3 授权万国江代表本公司与中国银行股份有限公司江门分行签署上述授信 融资项下的有关法律文件。 审议结果：7 票赞成，0 票反对，1 票弃权。董事唐维投弃权票，弃权的理由为 资料不齐备。 特此公告 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2016年3月31日