浙江佐力药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知.PDFVIP

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2017-028 浙江佐力药业股份有限公司 关于召开2016年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议 决定于 2017 年 4 月 13 日（星期四）召开 2016 年度股东大会（以下简称“本 次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （ 一）召集人：本次股东大会经公司第六届董事会第四次会议决议召开，由 公司董事会召集举行。 （二）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第四次会议审议通 过，决定召开 2016 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 三）会议召开日期和时间 （ 现场会议召开时间：2017 年 4 月 13 日（星期四）上午 10:00 网络投票时间：2017 年 4 月 12、13 日，其中：通过交易系统进行网络投 票的时间为：2017 年 4 月 13 日（周四）上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 12 日 15:00～2017 年 4 月 13 日15:00 期间的任意时间。 （四）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ ）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 （五）股权登记日：2017 年 4 月 6 日（星期四） （六）会议出席对象： 1、截至 2017 年 4 月 6 日 （星期四）下午 15:00 深圳证券交易所交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述 公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件二)； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师及相关人员。 （七）现场会议地点：浙江德清县武康镇阜溪街道志远北路 388 号，浙江 佐力药业股份有限公司会议室 （八）参加会议方式：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 二、会议审议事项 （ 一）审议《2016 年度董事会工作报告》 （二）审议《2016 年度监事会工作报告》 （三）审议《2016 年度财务决算报告》 （四）审议《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》 （五）审议《2016 年度利润分配的预案》 （六）审议《关于修订公司章程的议案》 （七）审议《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》 （八）审议《关于续聘2017 年度财务审计机构的议案》 上述议案已经公司 2017 年 3 月 20 日召开的第六届董事会第四次会议审议 通过。其中， 《关于修订公司章程的议案》应以特别决议通过，需经出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事 将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案的具体内容已在中国证监会创业板 指定信息披露网站上登载。 三、现场会议登记方法 （一）登记方式 1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续； 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续； 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（见附件二），