北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司-独立意见.PDFVIP

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 独立董事对公司2016 年上半年度相关事项的 独立意见 根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合 营销顾问集团股份有限公司公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、 规章制度的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对北京华 谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年上半年度 相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事关于公司2016 年上半年度关联交易事项发表的独立意见 2016 年1 月6 日，公司第二届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公 司向控股股东刘伟借款的关联交易》的议案，同意公司向控股股东刘伟先生申请 借款额度人民币1 亿元，借款期限为自提款之日起1 年，利率按照控股股东融 资成本年化利率7.5%确定。 本次交易程序符合相关法律法规的规定，符合公司经营发展需要，属于合理、 必要的交易行为。本次借款利率依据控股股东的融资成本计算，定价原则合理、 公允，不存在利益转移。本次关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股 东利益的情形，同意本次关联交易事项。 二、独立董事关于公司对外担保情况发表的独立意见 1、2016 年2 月4 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公 司为全资孙公司新好耶数字科技（上海）有限公司提供担保的议案》，同意由公 司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司 （以下简称“好耶数字”）向 北京百度网讯科技有限公司及百度时代网络技术（北京）有限公司申请授信账期 提供信用担保，担保期限为1 年。 我们认为，好耶数字为公司全资孙公司，且其经营情况良好，公司为其提供 担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响；且本次 担保业务有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其 决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上 述担保行为。 2、2016 年3 月29 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司为 全资孙公司上海风逸广告有限公司提供担保的议案》，同意孙公司上海风逸广告 有限公司（以下简称“上海风逸”）向上海浦东发展银行嘉定支行申请贷款1,200 万元，公司为其提供信用担保，利率以银行最终核定为准。 我们认为，上海风逸为公司的全资子公司，经营状况良好，完全有能力偿还 该笔借款。公司为其提供的担保财务风险处于公司可控制的范围内，不会损害公 司和中小股东利益，且上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以 及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展 造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为。 3、2016 年5 月6 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公 司为全资子公司华谊葭信提供担保》的议案，同意公司为全资子公司北京华谊葭 信营销管理有限公司 （以下简称“华谊葭信”）向花旗银行北京分行申请贷款提 供信用担保，担保额度为2,000 万元，利率以银行最终核定为准。 我们认为，华谊葭信为公司全资子公司，且其经营情况良好，公司为其提供 担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响；且本次 担保业务有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其 决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上 述担保行为。 4 、2016 年6 月27 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公 司为全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司申请贷款提供担保的议案》，同意公 司为全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司 （以下简称“迪思公关”）向华夏银 行望京支行申请贷款提供信用担保，担保额度为2,000 万元，利率以银行最终核 定为准。 我们认为，迪思公关为公司全资孙公司，且其经营情况良好，公司为其提供 担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，且上述 担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策 程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为。 截止报告期末，公司对外担保全部为合并报表范围内的子公司提供的担保,