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董事會日期 董事會決議內容 一、報告事項：略( ) 二、討論事項： 案由 一：擬增加投資荷蘭子公司Foxconn SA B.V. ，投資金額為歐元15,900,000 元。 決 議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。 案由 二：擬經由100%股權移轉之方式，將本公司大陸地區投資事業康准電子科技 昆( 山)有限公司之海外投資架構調整為以香港子公司 Foxconn (Far East) Ltd.為 控股模式之投資架構。 決 議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。 案由 三：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金330,000,000 元，以轉投資 大陸地區投資事業宏恒勝電子科技(淮安)有限公司。 決 議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。 案由 四：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金6,600,000 元，以轉投資大陸 地區投資事業宏啟勝精密電子(秦皇島)有限公司。 決 議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。 97.11.07 案由 五：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金計美金120,00,000 元，轉投資大 陸地區投資事業富星精密組件(淮安)有限公司。 決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，同意撤銷此案。 案由 六：本公司取得機器設備新台幣2,291,266,197 元追認案。 決 議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。 案由 七：九十八年度「年度稽核計畫」訂定案。 決 議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。 案由 八：呈報本公司已發行免保證短期商業本票餘額，及後續辦理發行免保證短期 商業本票相關事宜。 決 議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。 案由 九：為募集中長期資金，擬發行不超過新台幣壹佰貳拾億元國內無擔保普通公 司債案。 決 議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。 三、臨時動議：無。 四、散 會 一、報告事項：略( ) 二、討論事項： 案由 一：承認本公司九十七年上半年度財務報告及合併財務報告案。 決 議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。 案由 二：擬增加投資英屬蓋曼群島子公司Foxconn (Far East) Ltd. 美金270,000,000 元。 決 議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。 97.08.29 案由 三：擬透過本公司第三地區投資事業自有資金美金99,900,000 元，以轉增資大 陸地區投資事業鴻富錦精密工業(武漢)有限公司。 決 議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。 案由 四：擬取得第三地區投資事業股權，以間接投資大陸地區投資事業東莞乙宏精 密模具有限公司、昆山乙盛機械工業有限公司、無錫欣冠金屬科技有限公 司、昆山力盟機械工業有限公司及煙台致睿電子科技有限公司五家公司案。 決 議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。 案由 五：擬透過第三地區投資事業自有資金美金296,839 元，以轉增資大陸地區投 資事業東莞乙宏精密模具有限公司。 決 議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通