拓维信息系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募.PDFVIP

股票简称：拓维信息 证券代码：002261 股票上市地点：深圳证券交易所 拓维信息系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司 拓维信息系统股份有限公司 上市地点 深圳证券交易所 股票简称 拓维信息 股票代码 002261 交易对方 交易对方名称 海云天控股、南海成长、东方富海、鼎润天成、普天 海云天 成润、盛桥创源、华茂股份、明石信远、刘彦、陈佩 萱、黄炜、沙锦森、陈国红、王耀平 发行股份及支付 常征、海通开元、常泽乾、蒲云清、罗鸣、地平线投 现金购买资产的 长征教育 资、万盛咏富、魏素红、星杉创富、星杉紫薇、王昆 交易对方 仑、孙婷婷、潘俊章、朱洪波 龙星信息 智桥文化、智桥信息、钟美珠 诚长信息 华洲通信 李新宇、宋鹰、张忠革、拓维信息员工持股计划、天 配套融资投资者 富信合、华泰紫金定增3 号、袁浩卿、姚劲波 独立财务顾问 签署日期：二〇一五年四月 公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于巨潮资讯网站 （ ）；备查文件的查阅方式为：拓维 信息系统股份有限公司。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方 保证其为本次发行股份及支付现金购买资产所提供的有关信息真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证向参与本次交易的各中介机构 所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料与其 原始资料一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完 整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对上述信息及内容的 真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本公 司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，公司 经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 目录 公司声明 1 目录 2 释义4 第一章 重大事项提示8 一、本次交易方案概述8 （一）海云天交易方案8 （二）长征教育交易方案12 （三）龙星信