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2015 年年度报告 公司代码：601789 公司简称：宁波建工 宁波建工股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 吴毅雄 因公出差 沈成德 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐文卫、主管会计工作负责人李长春及会计机构负责人（会计主管人员）王菊侠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2015 年末股本488,040,000.00 股为基数，每10股派现金红利1.20 元（含税），应付2015 年普通股股利58,564,800.00 元，剩余未分配利润311,949,540.69 元结转下年度。另外， 拟以 资本公积转增股本488,040,000.00 元，即向全体股东每 10 股转增 10股，共计转增488,040,000 股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 154 2015 年年度报告 九、 重大风险提示 本报告中对公司未来的经营展望是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划， 并不构成公司的业绩承诺。公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅管理层讨论与分析 告中公司关于未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 无 2 / 154 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 管理层讨论与分析 11 第五节 重要事项27 第六节 普通股股份变动及股东情况47 第七节 优先股相关情况53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况54 第九节 公司治理62 第十节 公司债券相关情况65 第十一节 财务报告66 第十二节 备查文件目录154 3 / 154 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、 指 宁波建工股份有限公司 宁波建工 控股股东、广天日月 指 浙江广天日月集团股份有限公司 股东大会 指 宁波建工股份有限公司股东大会 董