安徽应流机电股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2017-023 安徽应流机电股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次 会议于2017 年3 月22 日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566 号公司会 议室召开。会议应到董事9 名，实际参会董事9 名。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以投票表决方式做 出如下决议： 一、审议通过 《安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议 案》。 表决结果： 同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。 鉴于应流股份第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，应流股份董事会提名由杜应流、林欣、丁邦满、涂建国、姜典海、 徐卫东作为应流股份第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），由孙艺茹、 程晓章、李锐作为应流股份第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。 以上董事会成员候选人如经股东大会选举通过，将共同组成应流股份第三 届董事会。独立董事候选人任职资格需上海证券交易所审核无异议后，方能提交 股东大会审议。应流股份第三届董事会成员的任期为三年，自股东大会审议通过 之日起计算。 上述议案尚需提交本公司股东大会审议，并实行累积投票制。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易 所网站 。 1 二、审议通过《关于提议召开2017 年第三次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。 具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-003）。 特此公告。 安徽应流机电股份有限公司董事会 二零一七年三月二十三日 附件： 第三届董事会董事候选人简历 杜应流先生：1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高 级经济师，全国劳动模范，第十二届全国人大代表。曾任安徽应流机械制造有限 公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司董事长，安徽应 流机电有限责任公司董事长、总经理。现任安徽应流机电股份有限公司、安徽应 流集团霍山铸造有限公司董事长兼总经理，霍山应流投资管理有限公司、霍山衡 邦投资管理有限公司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资管理有限公司、 安徽应流航空科技有限公司、北京应流航空科技有限公司执行董事，霍山衡新投 资管理有限公司监事，安徽应流铸业有限公司、安徽应流久源核能新材料科技有 限公司董事长，安徽应流航源动力科技有限公司、霍山嘉远智能制造有限公司执 行董事兼总经理。 林 欣先生：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任 东方航空公司飞行员、机长、安徽应流机电有限责任公司总经理助理。现任安徽 应流机电股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，霍山衡新投资管理有限公 司执行董事兼总经理，霍山衡欣投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。 丁邦满先生：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级 工程师。曾任合肥客车厂副厂长、合肥美菱股份有限公司总经理助理、北京志杰 管理咨询公司华东华南区总经理、美国Apriso 公司中国区咨询经理、安徽应流 机电有限责任公司副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理。 2 涂建国先生：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级 经济师。曾任安徽霍山县佛子岭渔场会计、主办会计、财务科长、安徽霍山应流 铸造有限公司主办会计、财务部副经理、总会计师、经理等职。现任安徽应流机 电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公