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公告编号：2016-011 证券代码：831125 证券简称：欧安电气 主办券商：广州证券 湖北欧安电气股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年4 月28 日 2、会议召开地点：湖北欧安电气股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：杨辉 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2016 年4 月7 日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集及召开 时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20 人， 1 公告编号：2016-011 持有表决权的股份9,143,570 股，占公司股份总数的91.44%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《2015 年年度报告及年报摘要》 1.议案内容 该议案内容，公司已于2016 年4 月7 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（)上进行披露（公告编号： 2016-005、2016-006），具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 9,143,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过 《2015 年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 董事会工作报告就2015 年总体经营情况及董事会日常工作情况 进行了回顾，并提出了2016 年度工作思路和工作重点。 2.议案表决结果： 同意股数 9,143,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 2 公告编号：2016-011 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过 《2015 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 监事会工作报告就2015 年会议召开情况、对有关事项发表的意 见，并提出了2016 年的工作计划。 2.议案表决结果： 同意股数 8,893,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.27%；反对股数250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.73%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过 《2015 年年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015 年度财务决算 情况予以汇报。经审议，公司2015 年度财务决算编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程的各项规定，真实反映了公司2015 年度的 经营成果。 2.议案表决结果： 同意股数 9,143,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的