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公告编号:2016-049 证券代码：831311 证券简称：博安智能 主办券商：中信建投 山东博安智能科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：山东省济南市高新开发区大学科技园 14 号楼 东单元公司3 楼会议室 3.会议召开方式：现场记名投票表决方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜永安先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或 履行必要程序。 1 / 4 公告编号:2016-049 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11 人， 持有表决权的股份 57,144,000 股，占公司股份总数的 95.40%。 二、议案审议情况 (一)审议通过 《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》 1.议案内容 根据公司具体情况，要对公司的经营范围进行扩展，同时增加公 司章程第十二条公司经营范围的相应内容。 拟增加的经营范围为“机电产品、电子产品（不含无线电发射接 收设备）维护服务；电子智能化工程施工；智慧城市信息化的产品研 发、生产、销售与咨询服务；计算机信息系统集成及服务；隧道、轨 道交通工程配套设施的研发、生产、销售、安装、施工及售后服务； 交通安全产品的研发、生产、销售、服务，交通安全工程实施；新能 源汽车能源供给领域相关产品的研发、生产、销售、服务、租赁；储 热供暖设备的研发、生产、销售；安全技术防范工程设计、施工；消 防设施工程施工；电力工程、电力设施承装（修）施工；民航机场机 电信息化的研发、销售与施工”。 公司章程第十二条经营范围部分同时做以上增加。 以上经营范围的增加及公司章程的修改最终以工商管理部门核 准的结果为准。 该议案内容详见 2016 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（ ）发布的公司《关于 2 / 4 公告编号:2016-049 增加公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号为 2016-045 ）。 2.议案表决结果 同意股数 57,144,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不存在回避表决的情形。 (二)审议通过 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议 案》 1.议案内容 公司拟与自然人杜菲菲共同出资设立控股子公司山东博恒新能 源有限公司（实际名称以工商行政管理部门核准结果为准），注册地 为山东省济南高新技术产业开发区，注册资本为人民币 100,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 60,000,000.00 元，占 注册资本的 60.00% ，杜菲菲出资40,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。 该议案内容详见 2016 年 12 月 2 日在全国中小企