精伦电子股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600355 股票简称：精伦电子 公告编号：临2017-005 精伦电子股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精伦电子股份有限公司 （以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2017 年3 月9 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2017 年3 月15 日以通讯表 决方式召开，本次会议应参与表决董事6 人，实际参与表决董事6 人，会议召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项： 一、审议通过了《关于设立分公司的议案》。 为整合生产经营资源，提高生产效率，公司拟设立一家分公司。基本情况如下： 1、公司名称：精伦电子股份有限公司仙桃分公司 2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。 3、营业场所：湖北省仙桃市沙嘴乡刘口工业园7-6 号 4、拟定经营范围：电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工机械专用