中外运空运发展股份有限公司关于继续履行与下属合营企业签署的《关于日常关联交易的框.pdfVIP

证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2017-006 号 中外运空运发展股份有限公司 关于继续履行与下属合营企业签署的《关于日常关联交易的框 架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本议案尚需提交股东大会审议。 ? 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2017 年3 月20 日，中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第十一次会议审议了《关于继续履行与下属合营企业签署的关于日常关联交易 的框架协议 的议案》，关联董事高伟先生履行了回避表决义务。会议以赞成票6 票， 反对票0 票，弃权票0 票审议通过了该议案，同意公司对2016 年度内与下属合营、 联营企业发生的日常关联交易的总结；同意公司提出的 2017 年度与关联方之间发生 的日常关联交易预计总金额为3.6 亿元人民币，并将继续履行与中外运敦豪国际航空 快件有限公司、中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司及其他合联营企业的《关 于日常关联交易的框架协议》的事项提请公司2016 年度股东大会审议。 独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见，同意公司2016 年度与下 属合营公司发生的日常关联交易的总结以及对2017 年度关联交易金额的预计。 （二）2016 年与关联方发生的日常关联交易的预计与执行情况 是否达到《股票上 2016 年预计 2016 年实际总 市规则》第10.2.4 关联交易类别 关联人 金额（元） 金额（元） 条或第10.2.5 条规 定的标准 - 1 - 中外运-敦豪国际航空快 件有限公司、中外运安迈 向关联人提供劳 世（上海）国际航空快件 务(本公司依据自 有限公司、中外运泓丰 达到第10.2.4 条规 身优势为关联人 156,000,000 71,042,541.33 （上海）国际物流有限公 定的标准 提供物流代理服 司、成都保税物流投资有 务) 限公司、北京辰通航空服 务有限公司等 中外运-敦豪国际航空快 件有限公司、中外运安迈 接受关联人提供 世（上海）国际航空快件 的劳务(关联方依 有限公司、中外运泓丰 达到第10.2.4 条规 据自身优势为本 104,000,000 88,643,986.86 （上海）国际物流有限公 定的标准 公司提供物流代 司、成都保税物流投资有 理服务) 限公司、北京辰通航空服 务有限公司等