广州航新航空科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-013 广州航新航空科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜 先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮件形式 向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第八次会议于2017 年3 月 22 日在公司会议室以现场及通信召开的方式召开。应当出席本次会议的 董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人（无代为出席会议并行使表决 权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生 主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 同意将机械维修产业化技术改造项目、航空机载电子设备维修能力 扩展技术改造项目、研发中心建设项目、综合数据采集与信息处理系统、 与主营业务相关的营运资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事对该事项发表了独立意见；监事会对该事项发表了审 核意见； 公司保荐机构招商证券股份有限公司对该事项出具了专项核查 意见。 公司《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告》以及独立董事、监事会和保荐机构所发表意见的具体内 容详见同日披露于巨潮资讯网（）上的相关 公告。 三、 备查文件 1、第三届董事会第八次会议决议 2 、独立董事的独立意见 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇一七年三月二十二日