山东德方液压机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决.PDFVIP

股权代码：100031 股权简称：德方液压 公告编号：2014-001 山东德方液压机械股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及其全体董事保证公告内容真实、本公司董事会及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整准确和完整，，公告不公告不 本公司董事会及其全体董事保证公告内容真实本公司董事会及其全体董事保证公告内容真实、、准确和完整准确和完整，，公告不公告不 存在虚假记载、存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏。。 存在虚假记载存在虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏。。 山东德方液压机械股份有限公司于2014年4月21日15:30召 开第一届第十一次董事会会议。本次会议应参加董事5人，实参 加董事5人，董事倪文军因故回避一项表决。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。 会议共审议2个议案，通过2个议案，否决0个议案，暂缓表决0 个议案。 一、一、会议提案情况会议提案情况 一一、、会议提案情况会议提案情况 本次会议提案列表 提案序号 提案内容 1 关于改选公司总经理的议案 2、 关于聘任公司高级管理人员的议案 本次董事会会议提案内容属于《公司法》及《公司章程》规 定的董事会职权范围内事项。 二、二、会议的召集和主持情况会议的召集和主持情况 二二、、会议的召集和主持情况会议的召集和主持情况 本次会议由董事长宋家禄先生召集并主持。 三、三、会议通知方式和通知时间会议通知方式和通知时间，，会议通知的实施情况会议通知的实施情况 三三、、会议通知方式和通知时间会议通知方式和通知时间，，会议通知的实施情况会议通知的实施情况 2014 年 4 月 5 日，公司以通讯方式通知全体董事，召开本 次董事会。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 四、四、会议的召开情况会议的召开情况 四四、、会议的召开情况会议的召开情况 本次会议于2014年4月21日15:30，在本公司会议室召开， 会议以现场研究及表决的方式进行，本次会议召开的程序及内容 符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。 本次董事会应到董事 5人，实到董事5 人。董事倪文军因故 回避一项表决。 监事会主席刘宝芳、监事满运涛、职工监事翟长江列席会议， 董事会秘书刘志刚、财务总监王荣春、董事长助理王芳列席会议。 五、五、会议的审议和表决情况会议的审议和表决情况 五五、、会议的审议和表决情况会议的审议和表决情况 1 1、、《关于改选公司总经理的议案》 11、、 根据工作需要，董事会解聘倪文军先生的总经理职务，聘任 侯广峰先生为公司总经理。 以 3 票赞成、0 票反对、1 票弃权，审议通过《关于改 选公司总经理的议案》。 2、 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据总经理侯广峰先生的提名，聘任倪文军先生为公司常 务副总经理、孙宝华先生为副总经理、宋冠华先生为总工程师。 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘 任公司高级管理人员的议案》。 附：1、现任公司总经理侯广峰简历： 侯广峰，男，汉族，中共党员，大学专科，1972年 5 月出生，1993 年毕业于山东工程学院液压传动与控制专业。 工程师职称。 1993年德州方向机厂参加工作，1993 年 7月至 1995 年 2 月一车间实习，1995年 2 月至 1998年 10月工艺科工艺 员，1998年 10月至 2003 年 5月设计科工程师，2003 年 5 月至 2008 年 2月任开发一科副科长，2008年 2 月至 2009年 10 月技术科任科长，2009年 10月至 2010 年 7月任副总工