广东道氏技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的.PDFVIP

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-020 广东道氏技术股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第三届董事会2017 年第2 次会议审议通过，公司决定于 2017 年3 月 13 日 （星期一）召开2016 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2016 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会2017 年第2 次会议审议通过《关于提 请召开公司2016 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2017 年3 月13 日 （星期一） 14:00 （ 2 ）网络投票时间：2017 年3 月