中航直升机股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2017-02 中航直升机股份有限公司 第六届董事会第十五次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十 五次会议于2017 年3 月14 日9 时在北京艾维克酒店会议室召开，本 次会议应到董事八人，实到七人，分别是余枫、吕杰、常怀忠、罗霖 斯、鲍卉芳、王玉杰、吴坚，董事刘慧授权董事余枫出席并行使表决 权，到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股 份有限公司章程》的规定。监事会主席倪先平、监事陈灌军、洪波、 郭念、张银生及公司高级管理人员和部分部门负责人列席会议。 会议由董事长余枫主持。 会议议程如下： 1、审议《公司2016 年度董事会工作报告》 2、审议《公司2016 年度总经理工作报告》 3、审议《公司2016 年度财务决算报告