中航资本控股股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2017-007 中航资本控股股份有限公司 第七届董事会第十七次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据2017 年2 月25 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下 简称“中航资本”或“公司”）第七届董事会第十七次会议于2017 年3 月6 日上 午9：00 时在北京市朝阳区东三环中路乙10 号艾维克大厦4 层公司第一会议室 以现场的方式召开。会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，监事及公司高级 管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事 长孟祥泰先生主持。 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项： 一、2016 年度董事会工作报告 表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 二、2016 年度总经理工作报告 表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 三、2016 年年度