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1.2 治理和社会责任 1.2a 组织的治理 1.2a（1）组织治理的关键因素 1.2a（2）对治理机构和高层领导绩效的评价 1.2b 法律和道德行为 1.2b（1）充分预见公众隐忧和运营风险 1.2b（2）推进和确保道德行为 1.2c 对关键社区的支持 公司治理结构图 负责 委派 负责 聘任 监事会 监督 监督 经营班子成员 委派 集团公司 董事会 1.2a 组织的治理 ① 管理行为的责任归属 经营责任 经营班子与董事会签订年度《经营目标责任书》，高层领导的 收入与经营成果直接挂钩。其他员工薪酬与管理、生产、销售的绩 效挂钩，采用浮动的方式发放。 道德责任 公司严格执行《十八条禁令》、《二十条禁令》、 《营销人员 十五条禁令》，董事会与公司经营班子和各单位负责人签订年度 《廉政建设责任书》，用于规范各级管理人员及员工的操守。 法律责任 公司内部设有法律事务职能部门，并聘有常年法律顾问。这些 举措确保了公司的各项经营活动合法、安全。 1.2a（1）组织的治理——组织治理的关键因素 1.2a（1）组织的治理——组织治理的关键因素 会计法、税法 内部会计控制规范体系 企业会计准则 外部审计 公司 财务 管理 内部审计 财务经理聘任制 财务制度管理体系 财务总监委派制 公司资 金集中 管理 支出管理 收入管理 量本利分析 成本控制体系 全面预算管理 ② 严谨的财务管理体系 ③ 透明的企业运作 1 3 公司每月召开一次职能部门述职会，对各部门的工作业绩进行考核。每季 度参加一次粤海集团的质询会，接受集团的工作问责。年中和年底分别召开半 年总结和全年总结大会，向员工通报公司的经营情况、作工作总结报告。 公司每年均接受由香港安永会计师事务所进行的一次年度财务审计。每年至少接受由粤海集团稽核部门对公司的一次稽核审计。 5 4 实行厂务公开。凡涉及员工的薪酬、住房等切身利益的事项，提交职代会通过。其他厂务事项则通过企业刊物、公示栏及专门会议、文件形式予以公示。 实行公开竞聘的用人“阳光工程”。通过竞聘岗位名称公示、个人报名、单位推荐、民意测评、业绩考核、面试演讲、竞聘小组评分、班子审定、公示等程序。五年来，选拔了一大批片区经理、工段主管以上管理岗位人员。 2 实行公开、公平、公正的“阳光决策工程”，凡需班子议决的议题，在充分的民主集中的基础上，实行一人一票的电脑表决。董事长只有一票否决权，而无一票决定权。 1.2a（1）组织的治理——组织治理的关键因素 1.2a（1）组织的治理——组织治理的关键因素 实行 “阳光采购工程” ，为了保 证招标的公开、公平、公正，公 司成立了招标领导小组和招标工 作小组。工作小组中设立评标小 组和监标小组。经营班子除主管 招标工作的财务总监外，其他成 员一律不得介入。班子会议只审 程序和结果。 公司原辅材料、包装材料、促销 礼品、银行服务等事项都实行全 程公开招投标。五年来先后招标 四百多次，创造了巨大的经济效 益 。 2 1 透明的企业运作——阳光工程 ④ 内外部审计的独立性 外部财务审计聘请香港安永会计师事务所每年一度的财务审计 公司设立稽核、监察部门，对公司内部的经营活动进行稽核监督 上级有集团每年进行一年一度的专项财务、经营稽核审计 1.2a（1）组织的治理——组织治理的关键因素 独立的内外部审计机制 内部稽核审计实施流程图 1.2a（1）组织的治理——组织治理的关键因素 时间 投诉调查案件（宗） 被处理人员占营销 系统营销系统人数比例 常规、专项 稽核数量（项） 2004年 2005年 2006年 合计 营销管理人员廉洁自律投诉调查和企业内部常规稽核、专项稽核概况： 1.2a（1）组织的治理——组织治理的关键因素 ⑤对相关利益者的保护 1 2 3 4 每季度在粤海集团召开的质询会上，由经营班子汇报公司经营情况。 公司超过一定额度的重大投资、融资以及其他重大事项须上报董事会、 集团公司，经审议后方可