04_议案_关于修改公司股东大会议事规则的议案附件：股东大会议事规则.doc

【】集团股份有限公司 股东大会议事规则 （修订）  目 录 第一章 总 则 2 第二章 股东大会的职权 2 第三章 股东大会的召开程序 4 第一节 股东大会的召开方式 4 第二节 股东大会的召集 5 第三节 股东大会的提案与通知 7 第四节 股东大会的出席和登记 9 第五节 股东大会的召开 10 第六节 股东大会的表决和决议 11 第七节 股东大会记录 15 第四章 休 会 16 第五章 会后事项 16 第六章 附 则 16  【】集团股份有限公司 股东大会议事规则（修订） 总则 为以下简称公司，保证股东大会依法行使职权，根据以下简称《公司》和《章程》以下简称《公司章程》，制定本规则。法律、行政法规《公司章程》股东大会《公司章程》 决定公司经营方针和投资计划； 选举和更换非由职工代表担任的、监事、监事或者变更公司形式审议批准《公司章程》第条规定的担保事项； 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划部门规章或《公司章程》 公司下列担保行为，须经股东大会审议通过： 公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保； 公司的对外担保总额达到或者超过公司最近一期经审计资产总额30以后提供的任何担保；股东大会的年度股东大会年度股东会 发生下列所述情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人数的2/3时； 公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时； 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时； 董事会认为必要时； 监事会提议召开时； 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。公司在上述期限内不能召开股东大会的应当报告公司所在地中国证监会派出机构和，说明原因并公告。公司召开股东大会的地点为股东大会通知中确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以提供其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会采用其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明其他方式的表决时间以及表决程序。公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应上市公司要求对其他有关问题出具的法律意见。，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。第股东大会的 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3％以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，临时提案的内容。除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本规则第十条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。 召集人应当在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会应当于会议召开15日前通知各股东。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：教育背景、工作经历、兼职等个人情况；与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；披露持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚惩戒。每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。股东大会的通知包括以下内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会议的时间、地点和会议期限；提交会议审议的事项和提案；以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；有权出席股东大会股东的股权登记日；会务常设联系人姓名，电话号码股