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深圳香江控股股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料 2016.12.02 中国.广州 香江控股 2016 年第四次临时股东大会 会议资料 2 议案一 关于变更公司注册资本的议案 各位股东： 2016年10月28日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2015 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》，公司董事会认为公司 2015 年限制性股票激励计划所涉预留部分的相关授予条件已经成就，同意向董 事会确定的 10 名激励对象授予预留部分366万份限制性股票，本次发行新增股 份导致公司注册资本增加，现拟将公司注册资本由2,809,259,224元变更为 2,812,919,224元。 以上议案，请各位股东审议。 深圳香江控股股份有限公司 二〇一六年十二月二日 香江控股 2016 年第四次临时股东大会 会议资料 3 议案二 关于变更公司经营范围的议案 各位股东： 根据公司经营发展需要，拟将原经营范围：【投资兴办实业（具体项目另行 申报）；物业管理；从事建筑工程和装饰工程的施工（须取得相应的资质证书后 方可经营）；企业形象策划；酒店管理；国内商业、物资供销业（不含专营、专 控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除 外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项目）】 拟变更为： 【投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；从事建筑工程和装饰工 程的施工（须取得相应的资质证书后方可经营）；企业形象策划；酒店管理；国 内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、 行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）； 经济信息咨询（不含限制项目）；国内贸易；供应链管理；仓储服务】 以上议案，请各位股东审议。 深圳香江控股股份有限公司 二〇一六年十二月二日 香江控股 2016 年第四次临时股东大会 会议资料 4 议案三 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 由于公司 2015 年限制性股票激励计划所涉预留部分股份已授予，本次发行 新增股份导致公司注册资本增加，同时，公司根据经营发展需要变更经营范围， 现对《公司章程》相关条款作如下修改： 1、原第六条 公司注册资本为人民币 280925.9224 万元。公司因增加或减 少注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册 资本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的 变更登记手续。 拟修改为： 第六条 公司注册资本为人民币 281291.9224 万元。公司因增加或减少注册 资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决 议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登 记手续。 2、原第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：投资兴办实业（具 体项目另行申报）；物业管理；从事建筑工程和装饰工程的施工（须取得相应的 资质证书后方可经营）；企业形象策划；酒店管理；国内商业、物资供销业（不 含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁 止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制 项目）。 拟修改为： 第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：投资兴办实业（具体项 目另行申报）；物业管理；从事建筑工程和装饰工程的施工（须取得相应的资质 证书后方可经营）；企业形象策划；酒店管理；国内商业、物资供销业（不含专 营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的 项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项目）； 国内贸易；供应链管理；仓储服务。 香江控股 2016 年第四次临时股东大会 会议资料 5 3、原第十九条 公司股份总数为 280925.9224 万股，公司的股本结构为：普 通股 280925.9224 万股，其他种类股 0 股。 拟修改为： 第十九条 公司股份总数为 281291.9224 万股，公司的股本结构为：普通股 281291.9224万股，其他种类股 0 股。 以上议案，请各位股东审议。 深圳香江控股股份有限公司 二〇一六年十二月二日 香江控股 2016 年第四次临时股东大会 会议资料 6 议案四 关于修改《深圳香江控股股份有限公司 未来三年（2015-2017年）股东