东华软件股份公司第六届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-012 东华软件股份公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第一次 会议，于 2017年 1月 26日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2017 年 2 月 9 日下午 16:00 在公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议 表决，形成如下决议： 一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第 六届董事会董事长、副董事长的议案》； 鉴于公司2017年第一次临时股东大会已选举组成第六届董事会，根据《公司 法》、《公司章程》等的有关规定，为使公司第六届董事会的各项工作顺利开展， 选举薛向东先生为公司第六届董事会董事长，吕波先生为公司第六届董事会副董 事长。任期与本届董事会一致。 薛向东先生、吕波先生简历详见附件。 二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举董事会各专 门委员会委员的议案》； 1、董事会提名委员会委员：林中（独立董事）、薛向东、李燕（独立董事）， 林中主席； 2、董事会战略委员会委员：范玉顺（独立董事）、薛向东、吕波，范玉顺 任主席； 3、董事会审计委员会委员：李燕（独立董事）、杨健、林中（独立董事）， 李燕任主席； 4、董事会薪酬与考核委员会委员：栾大龙（独立董事）、薛向东、范玉顺 （独立董事）、李燕（独立董事），栾大龙任主席。 董事会各专门委员会委员简历详见附件。 三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 总经理的议案》； 经董事长薛向东先生提名，聘任吕波先生为公司总经理。任期与本届董事会 一致。 吕波先生简历详见附件。 四、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 副总经理的议案》； 经总经理吕波先生提名，聘任金伟先生、李建国先生、夏金崇先生、林文平 先生、刘志华先生、杨健先生、王佺先生、韩士斌先生、徐德力先生、董国勇先 生、阮晋先生、侯志国先生、任安彪先生、尹继南先生为公司副总经理。任期与 本届董事会一致（简历详见附件）。 五、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 董事会秘书的议案》； 经董事长薛向东先生提名，聘任杨健先生为公司董事会秘书。任期与本届董 事会一致（简历详见附件）。 公司董事会秘书杨健先生联系方式如下： 电话：010 传真：010 电子邮箱：strongyang@。 联系地址：北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦 16层。 杨健先生已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 六、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 财务总监的议案》； 经总经理吕波先生提名，聘任叶莉女士为公司财务总监。任期与本届董事会 一致（简历详见附件）。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见刊登在 2017 年 2 月 10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（） 的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》 七、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 证券事务代表的议案》； 经董事长薛向东先生提名，聘任张雯女士为公司证券事务代表。任期与本届 董事会一致（简历详见附件）。 公司证券事务代表张雯女士联系方式如下： 电话：010 传真：010 电子邮箱：zhangwen_cw@。 联系地址：北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦 16层。 张雯女士已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 八、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 内审部经理的议案》； 经总经理吕波先生提名，聘任朱竞秀女士为公司内审部经理。任期与本届董 事会一致（简历详见附件）。 九、会议以 10票同意、0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子 公司向银行申请综合授信业务的议案》； 鉴于董事会授权担保有效期限即将到期，为满足全资子公司深圳市至高通信 技术发展有限公司经营及发展需要，有效保障该公司持续、稳健发展。经审议， 同意全资子公司深圳市至高通信技术发展有限公司向中国银行股份有限公司深 圳中心区支行申请