1、重要提示.PDF

2 1、重要提示 ............................................................. 5 2、公司概况 ............................................................. 5 2.1公司简介 ............................................................. 5 2.2组织结构 ............................................................. 6 3、公司治理 ............................................................. 8 3.1前三位股东 ........................................................... 8 3.2董事 ................................................................. 8 3.3监事 ................................................................ 11 3.4高级管理人员 ........................................................ 13 3.5公司员工 ............................................................ 13 4、经营管理 ............................................................ 14 4.1经营目标、方针、战略规划 ............................................ 14 4.2所经营业务的主要内容 ................................................ 14 4.3市场分析 ............................................................ 15 4.4内部控制 ............................................................ 16 4.4.1 内部控制环境和内部控制文化 .................................. 16 4.4.2 内部控制措施 ................................................ 17 4.4.3 信息交流与反馈 .............................................. 17 4.4.4 监督评价与纠正 .............................................. 18 4.5风险管理概况 ........................................................ 18 4.6社会责任 ............................................................ 19 5、报告期末及上一年度末的比较式会计报表 ................................ 20 5.1自营资产 ............................................................ 20 5.1.1 会计师事务所审计意见全文 .................................... 20 5.1.2 资产负债表 .................................................. 22 5.1.3 利润表 ...................................................... 24 5.1.4 所有者权益变动表 ............................................ 26 5.2信托资产 ............................................................ 30 5.2.