- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
中外运空运发展股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
股票代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临 2016-018 号
中外运空运发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议
于 2016 年 4 月 18 日采用通讯方式召开,董事会于 2016 年 4 月 14 日以书面形式
向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。
截至 2016 年 4 月 18 日,共收到有效表决票 9 票。公司全体董事对本次会议的召
集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》
的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案:
1、通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》;选举张
建卫先生担任公司第六届董事会董事长,选举张淼先生担任公司第六届董事会副
董事长。
表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》;根据董事
长提名,选举产生第六届董事会各专门委员会:(1)由董事张建卫先生、张淼先
生、高伟先生及独立董事徐佳宾先生组成公司第六届董事会战略委员会,由张建
卫先生担任主任委员;(2)由独立董事宁亚平女士、徐扬先生、董事刘瑞玲女士
组成公司第六届董事会审计委员会,由宁亚平女士担任主任委员;(3)由独立董
事徐扬先生、徐佳宾先生、董事李关鹏先生组成公司第六届董事会薪酬与考核委
员会,由徐扬先生担任主任委员。
表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、 通过了《关于聘任公司总经理的议案》;同意聘任高伟先生担任公司总
经理,任期与本届董事会任期一致。独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
4、 通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》;根据总经理提名,
聘任肖成路先生、郝文宁先生、唐志兰女士担任公司副总经理;聘任姚家武先生
担任公司副总经理兼财务总监,任期与本届董事会任期一致。独立董事对此发表
了同意的独立意见。
表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
5、 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;根据董事长提名,聘任王
晓征先生担任公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。独立董事对此发表
了同意的独立意见。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一六年四月十九日
附:
中外运空运发展股份有限公司
高级管理人员简历
高伟先生,1966 年出生,1993 年进入中国对外贸易运输(集团)总公司法
律事务部工作,1997 年 1 月-1997 年 8 月任中国对外贸易运输(集团)总公司法
律事务部副总经理,1997 年 8 月-1999 年 3 月任中国对外贸易运输(集团)总公
司股份制改造办公室副主任,1999 年 3 月-1999 年 10 月任中国对外贸易运输(集
团)总公司企业管理部副总经理,1999 年 10 月-2001 年任中外运空运发展股份
有限公司副总经理,2001年-2002年任中外运空运发展股份有限公司总经理,2002
年-2010 年任中国外运股份有限公司董事会秘书,2010 年至今任中国外运股份有
限公司董事会秘书兼任总法律顾问。2011 年 11 月至今任本公司董事;2016 年 1
月至今任本公司总经理。
高伟先生于 1989 年毕业于北京科技大学,取得工学学士学位,1993 年获得
中央财经大学货币银行学硕士学位,1999 年获得对外经济贸易大学国际法专业
博士学位,1996 年取得中华人民共和国律师资格。香港特许秘书公会,以及英
国特许秘书及行政人员公会资深会员(FCIS,FCS,PE)。中国上市公司协会董
事会秘书委员会副主任委员,香港特许秘书公会理事会成员,副会长,专业发展
委员会副主席。
肖成路先生,1963 年出生,中共党员,高级物流师。1983 年-1987 年任中国
外运北京公司海运科业务员,1987年-1991年任中国外运北京公司海运科副科长,
1991 年-1998 年任中国外运北京公司航空货运服务中心经理,1998 年-2000 年任
中外运华北空运有限公司副总经理,2000 年-2002 年任中外运空运发展股份有限
公司华北分公司副总经理,2002 年-2010 年任中外运空运发展股份有限公司华北
分公司总经理,2010 年至今任中外运空运发
您可能关注的文档
- 专业设置方案.pdf
- 中华医学会促进医师职业精神建设历史作用研究项目中期汇报.pdf
- 中华医学会第十四次全国精神病学学术会.pdf
- 中华预防医学会关于第四次全国会员代表大会.doc
- 中国基层医药R.pdf
- 中国生物医学工程学会纳米医学与工程分会成立及学术研讨会暨第四届全.pdf
- 中国社科院研究生院产业经济学专业(财经院)招生简章.pdf
- 中国社科院研究生院新闻学专业招生简章.pdf
- 中国药包材及药用辅料监管与技术创新大会(第二届)日程(9月29.pdf
- 中国社科院研究生院特许金融分析师CFA招生简章.pdf
- 纺织品企业财务管理考核试卷.docx
- 金属工具制造企业的人力资源管理考核试卷.docx
- 航空器维修工程师考试考核试卷.docx
- 2024-2025学年广东省汕头市澄海实验高级中学二年级(上)第一次月考语文试卷.doc
- 2024-2025学年甘肃省张掖市甘州区六年级(上)第一次月考语文试卷.doc
- 2024-2025学年陕西省咸阳市淳化县铁王乡部分学校四年级(上)月考语文试卷.doc
- 2024-2025学年山东省济宁市汶上县四年级(上)月考语文试卷(10月份).doc
- 2024-2025学年陕西省延安市富县二年级(上)月考语文试卷(一).doc
- 2024-2025学年海南省海口市秀英区六年级(上)第一次月考语文试卷.doc
- 2024-2025学年山东省济南市章丘区刁镇学区学校三年级(上)月考语文试卷(10月份).doc
文档评论(0)