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公告编号：2017-007 1 证券代码：832329 证券简称：吉成园林 主办券商：中泰证券 云南吉成园林科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2017年 3月 4日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场记名投票表决方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈吉虎先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或 履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2人，持 有表决权的股份 53,000,000股，占公司股份总数的 88.70%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改云南吉成园林科技股份有限公司经营 范围的议案》； 公告编号：2017-007 2 1.议案内容：修改前“园林工程、家庭园艺的设计、施工和养护； 园林植物、农业产品、生物资源产品的研发、生产、销售和租赁；园 艺资材和园林机械销售；生态治理、水处理、土壤修复；农林生态旅 游资源的开发经营；旅游景区、城镇及城市设施的规划设计、产业策 划和配套建设；体育赛事的策划、组织；项目投资、建设和管理（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 修改后“园林工程、家庭园艺的设计、施工和养护；园林植物、 农业产品、生物资源产品的研发、生产、运输、销售和租赁；园艺资 材和园林机械销售；生态治理、水处理、土壤修复；农林生态旅游资 源的开发经营；旅游景区、城镇及城市基础设施的规划设计、产业策 划和配套建设；体育赛事的策划、组织；项目投资、建设和管理（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，最终 以工商核定为准。 2.议案表决结果： 同意股数 53,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 不需要回避表决。 （二）审议通过《关于修改云南吉成园林科技股份有限公司章 程的议案》； 1.议案内容：根据公司经营范围修改，《云南吉成园林科技股份 有限公司章程》第十二条有关经营范围内容做相应修改。 2.议案表决结果： 同意股数 53,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 公告编号：2017-007 3 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 不需要回避表决。 （三）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》。 1.议案内容：①公司拟向弥勒市吉田煤矿提供机械租赁服务，合 同金额不超过 100,000.00 元；拟向弥勒市吉成能源煤化工有限责任 公司提供机械租赁服务，合同金额不超过 300,000.00 元；拟向云南 新农都物流有限责任公司提供机械租赁服务，合同金额不超过 600,000.00 元；拟向弥勒市金田胜凯矿业有限公司提供机械租赁服 务，合同金额不超过 300,000.00 元；拟向云南吉源食品有限公司提 供机械租赁服务，合同金额不超过 100,000.00元。 ②控股子公司云南太平湖投资开发有限责任公司拟向云南吉成 物业服务有限公司采购保洁服务，合同金额不超过 100,000.00元。 2.议案表决结果： 同意股数 53,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 出席会议股东云南吉成控股集团有限公司实际控制人之一陈吉 兵为关联方弥勒市吉田煤矿股东，其他关联方均受云南吉成控股集团 有限公司控制；出席会议股东弥勒和胜得投资有限公司受云南吉成控 股集团有限公司控制。因出席会议股东均与审议的关联交易事项存在 关联关系，根据《公司章程》的规定，出席会议股东不予回避。 三、备查文件目录 《云南吉成园林科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会 决议》 公告编号：2017-007 4 云南吉成园林科技股份有限公司 董事会