博彦科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的.PDFVIP

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-022 博彦科技股份有限公司 关于召开 2016年年度股东大会通知的公告 博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于 召开 2016年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2016年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2017年 4月 13日 下午 15:30 网络投票时间：2017年 4月 12日至 2017年 4月 13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 13日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2017年 4月 12日下午 15:00至 2017年 4月 13日下午 15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （六）出席对象： 1、股权登记日为 2017年 4月 5日。截至 2017年 4月 5日下午交易结束后，在中国证券 登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自 出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 东（授权委托书附后）；被授权人未能出具本公司董事会认可的授权委托书不能进入会议现场 投票。 公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、公司聘请的见证律师。 3、公司董事、监事和高级管理人员。 （七）会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 7号楼博彦科技大厦会议室。 二、会议审议事项 议案序号 议案名称 议案 1 博彦科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告 议案 2 博彦科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 议案 3 博彦科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要 议案 4 关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 议案 5 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 议案 6 博彦科技股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 议案 7 关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案 议案 8 博彦科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告 议案 9 关于补选第三届董事会独立董事的议案 （一）上述议案中，议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8和议案 9 已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过；议案 7已经公司第三 届董事会第二次临时会议、第三届监事会第二次临时会议、第三届董事会第三次会议和第三届 监事会第三次会议审议通过。相关议案内容详见 2017年 1月 12日、2017年 3月 23日刊登于 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的公司公告。 此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 （二）议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6和议案9将对中小投资者的表决单独 计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人 员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 （三）议案 7为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。 三、会议登记方法 股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下： （一）登记时间： 2017年 4月 10日上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00 （二）登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 7号楼博彦科技股份有限公司证 券部。 （三）登记办法： 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身 份证原件办理登记手续； 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登 记手续； 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年 4月 10日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交