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深圳市国际企业股份有限公司 二 OO四年年度报告正文 披露日期：二 OO五年四月二十三日 深国商二 OO四年度报告 1 目 录 第一节 重要提示 ............................................................................................................................2 第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................2 第三节 会计数据和业务数据摘要 ................................................................................................3 第四节 股本变动及股东情况 ........................................................................................................5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................7 第六节 公司治理结构 ....................................................................................................................9 第七节 股东大会简介 ..................................................................................................................10 第八节 董事会报告 ......................................................................................................................10 第九节 监事会报告 ......................................................................................................................16 第十节 重要事项 ..........................................................................................................................16 第十一节 财务会计报告 ..............................................................................................................19 第十二节 备查文件目录 ..............................................................................................................19 深国商二 OO四年度报告 2 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事萧光盛因公未能出席董事会，委托李锦全董事代为行使表决权。公司董事宋胜 军女士因出差在外，未能出席董事会，委托李锦全董事代为行使表决权。公司独立董事沈景 华因公未能出席董事会，委托陈介厚独立董事行使表决权。 利安达信隆会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监