有色金属圈资融赌徒何止德正系一个.docVIP

有色金属圈融资赌徒何止德正系一个！ 继两年前爆发的上海钢贸商融资骗贷危机之后，青岛港又爆出“德正系”企业利用有色金属仓储单重复向多家银行抵押骗取贷款事件。现在德正系的实际控制人陈基鸿已经被有关部门控制，仅目前暴露出来的骗贷金额就达160亿元，涉及18家银行，操盘者胆量之大、牵连之广让人难以想象。 没有最疯狂，只有更疯狂。继两年前爆发的上海钢贸商融资骗贷危机之后，青岛港又爆出“德正系”企业利用有色金属仓储单重复向多家银行抵押骗取贷款事件。现在德正系的实际控制人陈基鸿已经被有关部门控制，仅目前暴露出来的骗贷金额就达160亿元，涉及18家银行，操盘者胆量之大、牵连之广让人难以想象。这一事件愈发暴露了银行融资贷款核查体系的形同虚设、腐败盛行以及港口贸易行业的骗贷积弊。显然德正系并非青岛港融资骗贷的全部，随着事件的不断发展，还会有更多的裸泳者被暴露在海滩上。 一线调查“德正系”的“骗术” 18家银行、160亿元骗贷资金——6月初以来被曝光的青岛港“德正系”骗贷案，其关键数据几度增长，目前停留于此。但当地贸易、银行界人士担忧，考虑到目前该案刚启调查，这组数字恐怕还会增长。 “以前是在钢贸领域，现在是铝铜，手法几乎一样，区别只在于一个是内贸领域，一个则更多涉及外贸，范围、数额、影响更大了。”当地熟悉金属贸易融资和陈基鸿的多位银行、贸易人士认为，目前的160亿元这一数据仅为初步粗算，考虑到这一骗贷模式早已存在，且此前市场向好导致问题隐蔽——这一数额可能进一步变大，且有可能将问题延伸到更大范围。 《中国经营报》记者还了解到，除银行债权人外，尚有某知名上市公司向德正系借贷12亿元，且为其担保40亿元。至于这些巨额资金的去向，除陈基鸿赌博损失外，知情人指出其造血能力有限的实业，和兜圈、长链条的贷款游戏，最终将借贷资金吞噬。而此前被指与德正系密切联系的“锦绣系”地产部分，实则早已实现“彻底”切割。 断点 “我刚和陈基鸿见过面，他就被带走了。”两名知情人士向记者证实，“德正系”实际控制人陈基鸿，是在2014年4月25日被有关部门带走的。而这一消息传出后，包括多家银行在内的债权人陆续前往青岛港查看，这导致人们很快发现了德正系的重复抵押问题，此后银行、港口均向警方报案。 本报记者从当地采访证实，目前陈基鸿本人并不在青岛警方控制下，但当地警方专案组已进驻德正系位于青岛的总部办公地。 “陈基鸿比较平易近人，每次经过都和我们打招呼。开的车也比较普通。”6月26日，在位于青岛市香港东路87号建飞广场东北侧的德正资源控股有限公司办公楼前，一名大楼保安表示，该公司目前所有员工已经在一个月前领取薪水后解聘，随后当地警方专案组入驻，部分员工则被要求配合调查。 两株罗汉松被种植在大门对面的“德正资源”四字影壁两侧，精美盆栽在院子里随处可见。宽敞的办公楼大门内，空荡荡的前台后面则是“德诚矿业有限公司”和“德正资源控股有限公司”两排铜字。 据公开信息，德诚矿业为德正资源全资子公司，而德诚矿业则是青岛港骗贷案目前主角——该公司以其在青岛港的铝矿仓储单，重复向多家银行贷款，且有一些“内部交易”套取的信用证贷款。 两位年轻人从楼里出来谢绝了记者的采访，但他们没有否认自己的警方专案组人员身份。这家背靠浮山、隐藏在茂密绿树丛后的公司总部，此时前所未有的神秘。 据本报记者了解，青岛市已成立由副市长牵头、金融办、公安局、检察院等多部门联合组成的工作组，此外还有一个旨在处理债务问题的处置组。大约一个月前，工作组曾召集多家银行在中国银行开会，就在这次会上，各家向德正系放贷的金额初次被汇集——这一数据显然比最早报道此事的英国《金属导报》的数据还要大，且这还只是初步核查数据。 随着160亿元这个数据被披露，事态严重性被高度强调，银行接到内部及青岛市双重指令，不得接受媒体采访。“我们被要求严禁再向媒体透露任何信息，一切采访需要向市里请示，向工作组汇报。”某国有银行人士告诉记者。 不过记者从多家银行证实，此前媒体爆出的数据基本准确。国家进出口银行山东分行被认为向德正系贷款40亿元左右，而中国银行则贷出10亿元，此外在青岛还有16家银行向其贷款，最少的也在四五千万元——但没有银行正面回应这些数据。 对于重复抵押的问题，银行人士的普遍说法是，在得知陈基鸿被有关部门带走后，5月初银行便陆续前往青岛港查看。 “银行过来查看抵押铝矿、铜矿，发现有重复抵押的问题，我们和银行就都报了案。”青岛港集团工作人员透露。而媒体报道此事的时节，正值6月6日青岛港在香港联合交易所主板挂牌上市之后，结果其股价一上市便明显下跌，市值一度蒸发高达3亿元。 青岛港集团随后公开发布信息，确认了警方确实在调查仓储单被重复贷款问题，但该集团业务正常进行。 如果说青岛港集团