深圳市佳保安全股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议.PDFVIP

公告编号：2016-041 证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：中山证券 深圳市佳保安全股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议的召开和出席情况 (一)董事会通知的时间及方式:2016 年 8 月 1 日以电话方式发出通 知。 (二)会议召开的时间：2016 年 8 月 10 日上午 10 点。 (三)地点：深圳市南山区望海路 1166 号招商局广场 4 楼佳保安全 公司会议室。 (四)召开方式：现场会议。 (五)会议的主持人:公司董事长徐卫东。 (六)出席情况:应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人。 1 / 3 公告编号：2016-041 (七)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、审议和表决情况 与会董事经认真审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2016 年半年度报告 的议案》。 议案表决结果： 同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； 同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。 2、审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2016 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。 议案表决结果： 同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； 同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。 3、审议通过《关于深圳市佳保安全股份有限公司变更营业范 围的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 议案内容： 公司因业务发展需要变更营业范围，变更后的营业范围为“企业 安全管理咨询（不含认证咨询）；企业培训（不含保安、认证、安全 培训机构及面向社会招生教育、职业培训办学机构）；国内贸易（以 2 / 3 公告编号：2016-041 上不含专营、专控、专卖商品）；软件开发；劳务派遣；安全技术防 范系统设计、施工、维修；建筑消防设备检测与安全技术服务。^图 书、音像制品及电子出版物零售；互联网信息服务。”。 议案表决结果： 同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； 同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。 4、审议通过《关于提议召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。 议案表决结果： 同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； 同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。 三、备查文件目录 《深圳市佳保安全股份有限公司第一届董事会第十九次会议决 议》。 深圳市佳保安全股份有限公司 董事会 2016 年 8 月 10 日 3 / 3